OPOCZNO - Uchwały podjęte przez NWZA Opoczno S.A. w dniu 15 listopada 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-15

Skrócona nazwa emitenta

OPOCZNO

Temat

Uchwały podjęte przez NWZA Opoczno S.A. w dniu 15 listopada 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. w dniu 15 listopada 2007 r., które odbyło się w siedzibie Spółki w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Rafała Kwiatkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pan Krzysztof Dróżdż 2. Pan Paweł Szczepaniak § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie wycofania spraw objętych pkt. 6,7,8 z porządku obrad. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie na podstawie przepisów § 21 ust. 1 i 5 Statutu Spółki w związku z § 14 ust. 1, 2 i 3 oraz § 16 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Opoczno S.A. na wniosek Zarządu Opoczno S.A. uchwala co następuje: § 1 Wycofuje się z porządku obrad wniesionego uprzednio przez akcjonariuszy Spółki reprezentujących ponad jedną dziesiątą kapitału zakładowego sprawy ujęte w pkt. 6,7,8 porządku obrad tj.: 6. "Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych kwestii wyceny udziałów Opoczno I Sp. z o.o. oraz litewskiej Spółki Dvarcioniu Keramika AB, przedstawionej przez Zarząd Opoczno SA na potrzeby zbycia tych udziałów spółce Cersanit S.A. 8. Przedstawienie przez Zarząd wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Spółki OPOCZNO S.A. w przypadku zaprzestania prowadzenia w grupie Spółki działalności produkcyjnej" § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Jednocześnie Zarząd Opoczno S.A. wyjaśnia, iż uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki została podjęta na wniosek pełnomocnika Cersanit S.A., uzasadniony podjęciem rozmów pomiędzy akcjonariuszami obu Spółek dotyczących połączenia obu podmiotów. Uchwała ta została podjęta, po wyrażeniu uprzedniej zgody na wycofanie spraw objętych pkt. 6,7,8 porządku obrad przez obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy, na których wniosek zostały one wprowadzone do porządku obrad, w trybie § 16 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Opoczno S.A. Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPOCZNO SA

(pełna nazwa emitenta)

OPOCZNO Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

26-300 Opoczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 5

(ulica) (numer)

044 7548100 044 7553422

(telefon) (fax)

[email protected] www.opoczno.com

(e-mail) (www)

7680002466 000057075

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-15 Zbigniew Lange Prezes Zarządu