| Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 marca 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o umorzeniu 357.875 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, nabytych przez Spółkę. 6. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18.715.750,- zł do kwoty 18.000.000,- zł, tj. o kwotę 715.750,- zł, w drodze umorzenia 357.875 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, oraz o stosownej zmianie §4 ust. 1 Statutu Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane jest w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego "Paged" S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 357.875 akcji zwykłych na okaziciela. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 13 marca 2007 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: • zastąpienie dotychczasowej treści §4 ust. 1: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.715.750,00 (słownie: osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9.357.875 (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym: a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500; b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700. c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000. d) 1.281.675 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 1.281.675." zapisem w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.000.000,00 (słownie: osiemnaście milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym: a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500; b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700. c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000. d) 923.800 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 923.800." | |
