FAM - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 16 sierpnia 2007r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-16

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 16 sierpnia 2007r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 sierpnia 2007r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Powołuje się Karola Kucha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Powołuje się do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: 1.Iwona Staszko 2.Justyna Strysik-Lewandowska Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości praw poboru nowych akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany Statutu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, tekstu jednolitego Statutu, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Chełmnie z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 21.08.2007 roku do godziny 13.00. Obrady zostaną wznowione w tym samym miejscu, tj. w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

FAM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

86-200 Chełmno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Polna 8

(ulica) (numer)

056 69 29 000 056 69 29 362

(telefon) (fax)

[email protected] famgk.com.pl

(e-mail) (www)

875-000-27-63 870260262

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-16 Iwona Staszko