| Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22.04 2009 r. o godz.12³º w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, (wysoki parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ ustanowienia programu motywacyjnego na 2009 r., b/ emisji warrantów subskrypcyjnych, c/ warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii L przeznaczonej dla osób uczestniczących w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L przez dotychczasowych akcjonariuszy, d/ wyrażenia zgody o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii L, e/ zmian Regulaminu Walnych Zgromadzeń, f/ zmian Statutu. 8. Zamknięcie obrad NWZ. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 ksh, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki (akcje serii E ) dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu po spełnieniu wymogów przewidzianych przez przepisy art. 406 § 2 ksh. Świadectwa depozytowe oraz dokumenty, o których mowa w art. 406 § 2 ksh należy składać w dni powszednie, od godz. 9°° do godz. 15°° do dnia 14.04.2009r.do godz.16°° włącznie, w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Powstańców 34 (Biuro Zarządu IV piętro, pokój 403 ). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez przedstawicieli, albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Materiały na Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. Zmiany Statutu: W §6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: ,,7.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5 000 000 szt. (pięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2009r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31.12.2010 r. ½ Dotychczasowa treść § 21 ust. 3 Statutu: ,,3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia." Proponowana treść § 21 ust. 3 Statutu: "3.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia". Dotychczasowa treść § 32 ust.2 : ,,2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie." Proponowana treść § 32 ust.2 : ,,2.Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia ,a jeżeli uchwała takiego dnia nie określa dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60/2009 z dnia 26.03.2009 roku pod pozycją 3695. | |
