| Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 39 pkt.1 ppkt.5 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych" przekazuje treść uchwał wraz z załącznikiem, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A., w dniu 17.08.2007r.: UCHWAŁA numer 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 17.08.2007r. w sprawie zmiany Statutu "EUROFAKTOR" S.A. §1 Działając na mocy art. 430 §1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie "EUROFAKTOR" S.A.: §2. Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Miasto Warszawa". §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 17.08.2007r. w sprawie zmiany Statutu "EUROFAKTOR" S.A. §1 Działając na mocy art. 430 §1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie "EUROFAKTOR" S.A.: W §6 Statutu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę". §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 17.08.2007r. w sprawie zmiany Statutu "EUROFAKTOR" S.A. §1 Działając na mocy art. 430 §1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę w obowiązującym Statucie "EUROFAKTOR" S.A.: §12 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Mysłowicach lub w Katowicach". §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 17.08.2007r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu "EUROFAKTOR" S.A. §1 Działając na mocy art. 430 §5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu "EUROFAKTOR" S.A. uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu 17.08.2007r. uchwał nr 1, 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 17.08.2007r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. §1 Działając na mocy §13 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. uwzględniającego zmiany, uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "EUROFAKTOR" S.A. w dniu 19.02.2007r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 17.08.2007r. w sprawie uchylenia uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 28.06.2004 roku, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu "EUROFAKTOR" S.A., w związku z brakiem realizacji wska¼ników ekonomicznych za lata 2005 i 2006, określonych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 28.06.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004 roku oraz w dniu 13.10.2004 roku, warunkujących wykonanie powyższej Uchwały oraz dokonaną przez Zarząd korektą prognozowanych wyników na rok 2007, postanawia uchylić powyższą Uchwałę. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 7/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 17.08.2007r. w sprawie uchylenia Uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 28.06.2004 roku zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu "EUROFAKTOR" S.A., w związku z brakiem realizacji wska¼ników ekonomicznych za lata 2005 i 2006, określonych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 28.06.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004 roku oraz w dniu 13.10.2004 roku, warunkujących wykonanie powyższej Uchwały oraz dokonaną przez Zarząd korektą prognozowanych wyników na rok 2007, postanawia uchylić podjętą w celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu "EUROFAKTOR" S.A. Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 28.06.2004 roku, zmienioną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004 roku oraz w dniu 13.10.2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR" S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykupu wyemitowanych przez "EUROFAKTOR" S.A., w celu realizacji programu motywacyjnego obligacji serii A, B i C od "Powiernika" określonego w Uchwale nr 17, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały, w celu ich umorzenia. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 8/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 17.08.2007r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Dura. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
