| Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie, informuje o zwołaniu na dzień 19 listopada 2007 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Warszawie, w Biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41. Planowany jest następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie przez Zarząd propozycji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru wraz z opinią uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii K dla dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii K. 9. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu spowodowaną podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie oferty publicznej. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw do akcji serii K oraz akcji serii K w depozycie papierów wartościowych. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. III. Propozycja zmian § 9 Statutu wynikająca z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K w trybie oferty publicznej: § 9 "Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 138.673.201,00 (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden) złotych i nie więcej niż 210.750.000,00zł (słownie: dwieście dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 138.673.201 (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden) i nie więcej niż 210.750.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, w tym: -517.650 (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, -82.350 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, -600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, -500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, -500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, -1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, -2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, -7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okazicieli serii H, -60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii I, -65.173.200 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcje na okaziciela serii J, -nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 72.076.800 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset ) akcji na okaziciela serii K." Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i nie odbiorą wyżej wymienionych świadectw przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi). Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35 (62- 081 Prze¼mierowo) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 12 listopada 2007 roku do godz. 12.00. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. | |
