| Uchwała Nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Zalewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Sporządzenie listy obecności, 5.Przyjęcie porządku obrad, 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009; wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2009; 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, ocenę wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2009 oraz roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, ocenę pracy Rady Nadzorczej, a także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; 9.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009; b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009; c.podziału zysku wypracowanego w 2009 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; d.udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009; e.udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009; f.powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; g.sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z "MSR"; h.zmian w statucie Spółki, dotyczących §§ 6, 12-17, 19, 21- 22 i 27; i.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki; j.uchylenia dotychczasowego i przyjęcia nowego regulaminu Walnych Zgromadzeń. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. III pkt. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - Małgorzata Madejska - Honorata Teodorczyk § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składają się: 1)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.189 tys. zł, 2)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.959 tys. zł, 3)informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.946 tys. zł, 5)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.727 tys. zł, Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta stanowią odpowiednio załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2009 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna postanawia: 1. przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany za rok obrotowy 2009 w kwocie netto 1.959.163,14 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote, czternaście groszy) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. 2. część środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z poprzednich lat obrotowych w kwocie netto 689.721,56 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych, pięćdziesiąt sześć groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały. 3.Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi: 2.648.884,70 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote, siedemdziesiąt groszy). 4. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi: 1,10 zł (słownie: jeden złoty, dziesięć groszy) § 2 1. Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ustala się na dzień: 07 lipca 2010 r. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień: 22 lipca 2010 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Nikołajukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna nie udziela Panu Dariuszowi Nikołajukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Łępeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela Pani Elżbiecie Łępeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie udzielenia Pani Annie Sobkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela Pani Annie Sobkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie udzielenia Panu Adamowi Szyszka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela Panu Adamowi Szyszka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kliszcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela Panu Kamilowi Kliszcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie udzielenia Panu Konstantemu Tukałło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela Panu Konstantemu Tukałło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna udziela Panu Leszkowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję § 1 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna następujące osoby: - Pana Kamila Kliszcz - Panią Małgorzatę Paczkowską - Pana Adama Szyszka - Pana Konstantego Tukałło - Pana Leszka Zalewskiego oraz wskazuje, iż funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie pełnił Pan Leszek Zalewski. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z "MSR". § 1 Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a i 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 152 poz.1223 z pó¼n. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna postanawia, iż począwszy od 1 stycznia 2011 r. Spółka będzie prowadziła księgi rachunkowe i sporządzała jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), przy czym pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSR będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 roku z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 Statutu Spółki, mając na uwadze treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w celu dostosowania Statutu Spółki w zakresie opisu przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna, dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: 1.Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: Przedmiotem działalności Spółki jest: 13.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych 14.14.Z Produkcja bielizny 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 46.46.Z . Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 47.47.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany §§ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 i 27 Statutu Spółki § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: 1.W § 12 dotychczasowe brzmienie ust. 2 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 2. Członków Zarządu powołuje się na kadencję, która trwa 3 lata i jest wspólna. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczbę i funkcje członków Zarządu. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali wybrani w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie wpływa na upływ kadencji pozostałych członków Zarządu. 2.W § 12 dotychczasowe brzmienie ust. 4 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 4.Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 3.W § 13 dotychczasowe brzmienie ust. 3 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 3.Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Zarząd w ciągu 14 dni od uchwalenia Regulaminu przedkłada go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. Rada Nadzorcza zatwierdza lub wnosi uwagi do Regulaminu Zarządu na pierwszym posiedzeniu Rady po otrzymaniu projektu Regulaminu od Zarządu. 4.W § 14 dotychczasowe brzmienie ust. 1 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 1.W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. 5.W § 15 dotychczasowe brzmienia ust. 1 i 2 zastępuje się nowymi, następującymi brzmieniami: 1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków. 2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. 6.W § 15 dotychczasowe brzmienie ust. 5 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 5.Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 7.W § 15 dotychczasowe brzmienie ust. 7 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 7.W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka na okres do końca jej współnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 8.W § 16 dotychczasowe brzmienie ust. 1 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady. 9.W § 16 dotychczasowe brzmienie ust. 3 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 3.Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką ("Członkowie Niezależni’). W zakresie kryteriów niezależności stosuje się załącznik nr II Zalecenia Komisji Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od postanowień pkt. b) tego załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką nie może być uznana za spełniającą powyższe kryterium niezależności. Ponadto kryterium to nie jest spełnione także wówczas, gdy pomiędzy członkiem Rady a akcjonariuszem Spółki mającym prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu istnieje rzeczywiste i istotne powiązanie. 10.W § 16 dotychczasowe brzmienie ust. 4 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 4.Utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. Jeśli w wyniku takiej utraty liczba Członków Niezależnych spadłaby poniżej dwóch, wówczas Zarząd, niezwłocznie po dowiedzeniu się o tym fakcie, jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie dla dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu spełnienia warunku określonego w ust.3. 11.W § 17 dotychczasowe brzmienie ust. 1 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej trzy razy w roku obrotowym. 12.W § 17 dotychczasowe brzmienie ust. 4 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 4.Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.2 i 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 13.W § 19 dotychczasowe brzmienia ust. 2 pkt. a, ust. 2 pkt. b i ust. 2 pkt. c zastępuje się nowymi, następującymi brzmieniami: a. Ocena sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy, b. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, c. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa w pkt. a) i b) nin. ustępu 14.W § 19 dotychczasowe brzmienie ust. 2 pkt. f zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: f.Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; przy czym czasowe wykonywanie czynności członków Zarządu przez członków Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż trzy miesiące, 15.W § 19 dotychczasowe brzmienia ust. 2 pkt. m, ust. 2 pkt. n i ust. 2 pkt. o zastępuje się nowymi, następującymi brzmieniami: m.Zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane, n.Żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, o.Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, 16.W § 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3.Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. 17.W § 21 dotychczasowe brzmienie ustępów 3, 4, i 5 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie, o którym mowa w ust. 4. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione. 5.Zarząd obowiązany jest w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania, o którym mowa w ust. 4, zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 18.W § 21 dodaje się ustępy 6 i 7 w brzmieniu: 6.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 7.Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 19.Dotychczasowe brzmienie § 22 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 1.Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 2.Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 3.Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 20.W § 27 dotychczasowe brzmienie ust. 2 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 2.Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Zmiany w Regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki § 1 Działając na podstawie art. 430 § 5 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2pkt x) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Gutowo Małe z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia dotychczasowego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń § 1 Działając na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna uchyla dotychczas obowiązujący w Spółce "Regulamin Walnego Zgromadzenia Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna" uchwalony uchwałą WZA nr 1/07 dnia 23 maja 2007 r. i jednocześnie uchwala nowy Regulamin Walnych Zgromadzeń w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2010 oraz załączniki nr 2,3,4 do Uchwały nr 5/2010 zostały przesłane w raportach bieżących nr: 12/2010, 13/2010, 14/2010, 15/2010. Załącznik nr 5 do Uchwały nr 19/2010 zostaje przesłany w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. | |
