| Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 24.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. na dzień 17 sierpnia 2007 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Przemyślu, przy ul. Obozowej 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.326.407,20 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 664 844 akcji serii E zaoferowanych w ramach prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogu art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1. Dotychczasowe brzmienie Art. 9.1. Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.163.203,60 (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 832 422 (osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa) akcje o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda w tym akcje serii A w ilości 564 010 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) o numerach od 000 001 - 564010, akcje serii B w ilości 168 412 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście) o numerach od 000 001 - 168412, akcje serii C w ilości 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) o numerach 000 01-81 000 oraz akcje serii D w ilości 19 000 (dziewiętnaście tysięcy) o numerach od 000 01 - 19 000." otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3 163 203,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 9 489 610,80 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), dzieli się na nie więcej niż 2 497 266 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcje o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda w tym akcje serii A w ilości 564 010 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) o numerach od 000 001 – 564 010, akcje serii B w ilości 168 412 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście) o numerach od 000 001 – 168 412, akcje serii C w ilości 81 000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) o numerach 00 001 - 81 000, akcje serii D w ilości 19 000 (dziewiętnaście tysięcy) o numerach od 00 001 - 19 000, akcje serii E w ilości nie większej niż 1 664 844 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery) o numerach od 0 000 001- nie więcej niż 1 664 844 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery)." 2. Dodaje się Art. 9a w następującym brzmieniu: " 9a.1.W terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 371 200 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), (kapitał docelowy). 9a.2 W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji z zastrzeżeniem, iż począwszy od roku obrotowego 2007 Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia jednego podwyższenia kapitału przypadającego na dany rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż: 1 611 200 zł (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście złotych) w 2007 roku, 380 000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2008 roku, 380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2009 roku. 9a.3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 9a.4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 §3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 sierpnia 2007 r. złożą w siedzibie Spółki do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
