| Raport bieżący 11/2007 Zgodnie § 45 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 49, poz. 463) Zarząd CENTROZAP SA przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 27 lutego 2007 r. o godz.11oo w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul.Mickiewicza 29, (wysoki parter). Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ............................................... . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowymi Gospodarczym nr 19/2007 z dnia 26.01.2007 r., pod poz. 1127 Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2006 ROK Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans Centrozap SA na dzień 31.grudnia.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 22 231 019,29 zł -rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31.grudnia.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 346 364,02 zł. - zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 148 665 951,79 zł. - rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 121 657,49 zł - informację dodatkową i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2006 ROKU Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2006 ,będące składnikiem raportu rocznego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2006R Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi WILAMOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r.do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE : SPEŁNIENIA WARUNKU REALIZACJI PIERWSZEGO ETAPU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO WYDANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII E Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza spełnienie w 2006 r warunku realizacji pierwszego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 20 000 000 szt. (dwadzieścia milionów) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr 7 NWZ z dnia 29.09.2006 r , to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2006 r zysku netto, wzrostu sprzedaży w porównaniu do 2005 r. o ponad 30% i zysku na sprzedaży brutto. Zysk netto za 2006r.wyniósł 4 346 364,02 zł., zysk na sprzedaży brutto 2 188 514,35 zł., a wartość sprzedaży w porównaniu do 2005 r wzrosła o 30,7 % Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2006 ROK Na podstawie atr. 395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z uchwałą nr. 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2006 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2006 r. w wysokości 4 346 364,02 zł przeznaczyć na: - kapitał zapasowy w kwocie 2 346 364,02 zł. - warranty subskrypcyjne ogółem w kwocie 2 000 000,00 zł , w tym: - dla pracowników Społki w ilości 3 000 000 szt., wartości 300 000,00 zł - dla zarządu Spółki i Prokurentów w ilości 10 000 000 szt., wartości 1 000 000,00 zł. - dla rady nadzorczej Spółki w ilości 7 000 000 szt., wartości 700 000,00 zł. oraz ustala następujące ilości przydziału warrantów subskrypcyjnych dla poszczególnych członków rady nadzorczej: - Ireneusz Nawrocki ………………….szt., wartości……………….zł. - Adam Szotowski…………………… szt., wartości ………………zł - Wiesław Kowalczyk…………………szt., wartości……………….zł - Krzysztof Braniewski………………..szt., wartości……………….zł - Jerzy Chojna……………………… ..szt., wartości……………….zł. - Mariusz Jabłoński…………………....szt., wartości……………….zł - Mieczysław Skołożyński…………….szt., wartości……………….zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI Na podstawie § 9 Statutu Spółki, oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.06.1995 r o obligacjach (Dz.U. z 2001 r.Nr. 120 poz 1300 z pó¼niejszymi zmianami ) na zasadach określonych w tejże ustawie Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. uchwala emisję przez Spółkę do 887 szt. (osiemset osiemdziesiąt siedem sztuk) obligacji, o łącznej wartości nominalnej do 44 350 000,00 zł (czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 50 000 zł.(pięćdziesiąt tysięcy złotych) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, do wyboru Banku /firmy inwestycyjnej /, który obejmie w/w emisję obligacji i będzie prowadził ich ewidencję w trybie art. 5a ustawy o obligacjach a także ustalenia warunków umowy o emisję obligacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE : WYKORZYSTANIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO Na podstawie § 32 Statutu Spółki przeznacza się kapitał zapasowy w kwocie 49 215 383,67 zł. ( czterdzieści dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) na pokrycie części strat Spółki z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 21 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R . w sprawie: ilości członków rady nadzorczej Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych i § 15 ust.1 i 2. Statutu Spółki ustala się siedmio- osobowy skład rady nadzorczej Spółki na kadencję 2007 – 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27 LUTEGO 2007 R. W SPRAWIE ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Na podstawie art. 392 §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt ł Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki: 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2000 zł. (dwa tysiące złotych ) brutto miesięcznie, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 1500 zł. (jeden tysiąc pięćset złotych ) brutto miesięcznie. 2. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do otrzymywania nagrody z zysku, wypłacanej po zatwierdzeniu podziału zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie. Wysokość nagrody dla każdego Członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23-29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 27.LUTEGO 2007 R . w sprawie: powołania członka rady nadzorczej na kadencję 2007-2009 Działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 pkt. l oraz § 27 ust 1 pkt.l Statutu Spółki po przeprowadzonym tajnym głosowaniu walne zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej Centrozap SA na kadencję 2007-2009 r Pana/Panią ……………………….. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
