| Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 19 lutego 2007 r. dokonał zamówienia dwukrotnej publikacji ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym o treści jak poniżej. Powyższe stanowi realizację zamierzeń, o których emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 4/2007. Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy o zamiarze połączenia PEKAES SA z siedzibą w Warszawie z PEKAES MULTI-SPEDYTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu. Plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 lutego 2007 roku Nr 30/2007 Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi łączenia w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, od dnia 20 kwietnia 2007 r. w godzinach od 10.00 do 15.00. Jednocześnie Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, uprzejmie zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 maja 2007 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 ( sala B, III piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) połączenia PEKAES SA ze spółką PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o.i zmiany Statutu PEKAES SA b) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PEKAES SA 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowaną zmianą § 5 Statutu PEKAES SA podaje jego dotychczas obowiązującą treść w brzmieniu: "§ 5 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Transport lądowy pozostały - PKD 60.2, 2) Działalność wspomagająca transport, pozostała – PKD 63.2, 3) Działalność agencji transportowych – PKD 63.4, 4) Reklama – PKD 74.4, 5) Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A, 6) Hotele i restauracje – PKD 55, 7) Działalność związana z turystyką – PKD 63.3, 8) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 71, 9) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa – PKD 50.2, 10) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych – PKD 50, 11) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – PKD 51, 12) Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52, 13) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C, 14) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22, 15) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A, 16) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.B, 17) Działalność holdingów – PKD 74.15.Z, 18) Obsługa nieruchomości – PKD 70. 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." oraz treść projektowanych zmian, polegających na dodaniu w przedmiotowym § 5 po punkcie 18) kolejnych punktów od 19) do 39). "19.Produkcja opakowań drewnianych - PKD 20.40.Z, 20) Transport kolejowy - PKD 60.10.Z, 21) Transport morski - PKD 61.10.A, 22) Transport lotniczy nieregularny - PKD 62.20.Z, 23) Przeładunek towarów w portach morskich - PKD 63.11.A, 24) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 63.11.C, 25) Magazynowanie i przechowanie towarów w portach morskich - PKD 63.12.A, 26) Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych - PKD 63.12.B, 27) Działalność kurierska - PKD 64.12.A, 28) Działalność pocztowa - PKD 64.12.B, 29) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z, 30) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi - PKD 67.20.Z, 31) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania - PKD 72.21.Z, 32) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała - PKD 72.22.Z, 33) Przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z, 34) Działalność związana z bazami danych - 72.40.Z, 35) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego - PKD 72.50.Z, 36) Działalność związana z informatyką, pozostała - PKD 72.60.Z, 37) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników - PKD 74.50.A, 38) Działalność komercyjna pozostała - PKD 74.87, 39) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - PKD 92.71.Z." Zarząd PEKAES SA dodatkowo informuje, iż: 1. Zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, pokój nr 10 (parter) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 maja 2007 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 maja 2007 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne powinny być reprezentowane zgodnie z zasadami uwidocznionymi we właściwym rejestrze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 3. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed ich rozpoczęciem, po okazaniu dowodu tożsamości oraz po złożeniu do listy obecności: - w przypadku pełnomocników – dokumentu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocników jednostek organizacyjnych także przedłożeniu aktualnego wyciągu z właściwego rejestru potwierdzającego reprezentacje osób udzielających pełnomocnictwa, - w przypadku reprezentantów jednostek organizacyjnych – aktualnego wyciągu z właściwego rejestru. 4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz materiały dotyczące Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki w godzinach 10:00 – 15:00 w określonych ustawą terminach. | |
