| Zarząd TETA SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TETA SA we Wrocławiu na dzień 17 grudnia 2007 roku o godz. 10.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, al. Wiśniowa 1, sala nr 107. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2 z dnia szesnastego listopada dwa tysiące szóstego roku (16.11.2006) dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchylenia uchwały nr 3 z dnia szesnastego listopada dwa tysiące szóstego roku (16.11.2006) dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zmian Statutu Spółki 5) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. 6) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zmian Statutu Spółki 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8) Wolne wnioski, 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W związku z pkt 6 i 7 porządku obrad Zarząd TETA SA przedstawia projektowany jednolity tekst Statutu Spółki po przyjęciu uchwał w proponowanym brzmieniu: 1) w art. 7 Statutu Spółki po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu: 1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer [●] z dnia 17 grudnia dwa tysiące siódmego roku (17.12..2007) roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 9.450.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I." 2) art. 17 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Do czasu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub z siedmiu członków, którzy będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: (a) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków; (i) Polish Enterprise Fund L.P. z biurem głównym przy 375 Park Avenue, New York 10152, USA (zwany dalej "PEF") powołuje i odwołuje trzech (3) członków Rady Nadzorczej, w tym Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (ii) Założyciele powołują i odwołują dwóch (2) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. (b) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z siedmiu (7) członków: (i) PEF. powołuje i odwołuje 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (ii) Założyciele powołują i odwołują trzech (3) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej." otrzymuje następujące brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 1, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego jego uprawnienie do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 grudnia 2007 roku, do godz. 15.00. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 grudnia 2007 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TETA SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. | |
