UNIMIL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-20

Skrócona nazwa emitenta

UNIMIL

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach, przy ul. Towarowej 8 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070443, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 marca 2007 roku o godz. 10.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Gęsiej 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych i właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpó¼niej do dnia 7 marca 2007 r., do godziny 15.30 złożą w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Gęsiej 8 świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-20 Grażyna Gołda Członek Zarządu / Główny Księgowy