| Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 16 pkt. 2 Statutu Spółki, Zarząd eCard S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej "Blake" w Hotelu Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, 00-209 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 9. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty, 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008, 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki, 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard jest złożenie w siedzibie eCard S.A. przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie lub w biurze handlowym eCard S.A. przy ul. Rydygiera 8/3a w Warszawie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2009 roku do godziny 15.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w biurze handlowym Spółki, w wyżej wskazanym miejscu, w godzinach od 9.30 do 17.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 23 czerwca 2009 r., od godziny 10.30. | |
