| Zarząd REDAN SA z siedzibą w Łodzi przedstawia projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 26 listopada 2007 r. o godzinie 12:00 w siedzibie spółki przy ulicy Żniwnej 10/14. Uchwała nr 1 - projekt: Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: Zmienia się § 13 ust. 5 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: "Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości ¾ kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 28 czerwca 2007r.) do dnia 27 czerwca 2010r. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały". Uchwała nr 2- projekt: Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: - wprowadza się do Statutu nowy ustęp 6 do § 13 o następującym brzmieniu: "Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy" Uchwała nr 3- projekt: Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 4 - projekt: Stosownie do przepisów art. 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia upoważnić Zarząd do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części akcji Spółki nowej emisji dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uwagi na fakt, iż jest to uzasadnione interesem Spółki, zgodnie z opinią Zarządu. Uchwała nr 5- projekt: Na podstawie art. 444 KSH w zw. § 13 ust 5 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. upoważnia Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki w ww. trybie, a w szczególności do: a. ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia emisji akcji, sposobu podziału akcji, sposobu przydziału akcji, a w przypadku emisji z zachowaniem prawa poboru również terminu ustalenia prawa poboru, b. zawarcia umowy z subemitentem w trybie art. 433 § 3 KSH, po zaopiniowaniu wniosku Zarządu w tej sprawie przez Radę Nadzorczą, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w trybie art. 444 KSH w zw. z § 13 ust. 5 Statutu, c. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emisji akcji i praw poboru akcji, a także praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, d. złożenia odpowiednich wniosków do organów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umów, których przedmiotem będzie rejestracja w depozycie akcji, praw poboru akcji oraz praw do akcji, celem zdematerializowania akcji, praw poboru akcji oraz praw do akcji, e. określenia terminów wpłat na akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w trybie art. 444 KSH w zw. z § 13 ust. 5 Statutu. Podstawa Prawna: Art. 39 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
