| Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A. w dniu 20 grudnia 2007 roku: Uchwała Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dokonuje się wyboru do Komisji Skrutacyjnej Pana Henryka Kaczmarka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dokonuje się wyboru do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Skowrońskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1. Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 17 z dnia 24 stycznia 2007 r. poz.1018, tj.: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się tam budynków i innych składników majątku położonych w Chorzowie, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgi wieczyste nr: KW 3317, KW 23549, KW 19021, KW 23548, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2006 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 11106/2006 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się tam budynków i innych składników majątku położonych w Chorzowie, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgi wieczyste nr: KW 3317, KW 23546, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2006 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 11114/2006 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 10. Zamknięcie obrad §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się tam budynków i innych składników majątku położonych w Chorzowie, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgi wieczyste nr: KW 3317, KW 23549, KW 19021, KW 23548, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2006 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 11106/2006. § 1. Działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na nabycie: 1)prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych 801/2 o obszarze 1.365 m² i 802/2 o obszarze 4.254 m² oraz prawo własności znajdujących się tam budynków: budynku administracyjnego, budynku warsztatu szkolnego, dwóch budynków magazynu cegły, dwóch budynków magazynu cegły ogniotrwałe, budynku magazynu tlenu i budynku magazynu metali nieżelaznych, stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość, objętych księgą wieczystą KW nr 3317 Sądu Rejonowego w Chorzowie, 2)udziału w wysokości 3/5 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 798/2 o obszarze 1.486 m² oraz taki sam udział w prawie własności urządzenia w postaci nawierzchni drogowej bitumicznej na podbudowie z kostki granitowej, stanowiącej odrębną nieruchomość, objętych księgą wieczystą KW nr 23549 Sądu Rejonowego w Chorzowie, 3)prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 797/2, o obszarze 1.604 m², objętej księgą wieczystą KW numer 19021 Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz prawo własności jezdni podsuwnicowej składowiska wlewków, stanowiącej odrębną nieruchomość o powierzchni 1.411 m², 4)udział w wysokości 2/14 części w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych: 796/2 i 813/2 o łącznym obszarze 754 m² oraz taki sam udział w prawie własności urządzenia w postaci drogi bitumicznej, stanowiącej odrębną nieruchomość, objętych księgą wieczystą KW nr 23548 Sądu Rejonowego w Chorzowie na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego dnia 21 grudnia 2006 r. (Rep. A nr 11106/2006) w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ulicy Damrota 16-18 przed notariuszem Katarzyną Walotek pomiędzy : - Stanisławem Miśta, zamieszkałym: 42-400 Zawiercie, ulica Łamana 10, działającym w imieniu Spółki o firmie Huta "BATORY" Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą: 41-506 Chorzów, ulica Dyrekcyjna numer 6, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 49888, jako syndyk masy upadłości a - Krzysztofem Jeznach, zamieszkałym: 96-500 Sochaczew, ulica Bukowa 17, działającym w imieniu i na rzecz Spółki o firmie "ALCHEMIA" Spółka Akcyjna z siedzibą 00-842 Warszawa, ulica Łucka 7/9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 3096, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa za łączną cenę 412.000,00 (czterysta dwanaście tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności znajdujących się tam budynków i innych składników majątku położonych w Chorzowie, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgi wieczyste nr: KW 3317, KW 23546, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2006 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 11114/2006. § 1. Działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na nabycie: 1)prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 809/2 o obszarze 1.898 m2 wraz z prawem własności znajdujących się tam budynków: budynku wydziału kontroli jakości o powierzchni użytkowej 801 m2 i budynku magazynu o powierzchni użytkowej 22,50 m2 , stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość, objętych księgą wieczystą KW numer 3317 Sądu Rejonowego w Chorzowie, 2)udział w wysokości 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 698/2 o obszarze 161 m2 z księgi wieczystej KW numer 3317 Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz taki sam udział w prawie własności znajdującego się na tej działce urządzenia w postaci nawierzchni drogowej z kostki prasowanej na podkładzie piaskowym, 3)udział w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 808/2 o obszarze 310 m2 z księgi wieczystej KW numer 3317 Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz taki sam udział w prawie własności znajdującego się na tej działce urządzenia w postaci nawierzchni drogowej asfaltowej na podbudowie kruszcowej, 4)udział w wysokości 2/25 części w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych: 793/2, 4926/279 i 4940/275 o łącznym obszarze 1.991 m2 oraz taki sam udział w prawie własności znajdującego się na tej działce urządzenia w postaci nawierzchni drogowej bitumicznej, objętych księga wieczysta KW numer 23546 Sądu Rejonowego w Chorzowie, 5)udział w wysokości 1/28 części w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych: 4933/275, 4944/275, 4950/275, 4954/275 i 817/2 o łącznym obszarze 2.985 m2 oraz taki sam udział w prawie własności innego budynku niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 80 m2 i urządzenia w postaci drogi bitumicznej, objętych księgą wieczysta KW numer 23360 Sądu Rejonowego w Chorzowie, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 2006 r. (Rep. A nr 11114/2006) w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek w Katowicach przy ulicy Damrota 16-18 przed notariuszem Katarzyną Walotek pomiędzy : - Stanisławem Miśta, zamieszkałym: 42-400 Zawiercie, ulica Łamana 10, działającym w imieniu Spółki o firmie Huta "BATORY" Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą: 41-506 Chorzów, ulica Dyrekcyjna numer 6, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 49888, jako syndyk masy upadłości a - Krzysztofem Jeznach, zamieszkałym: 96-500 Sochaczew, ulica Bukowa 17, działającym w imieniu i na rzecz Spółki o firmie "ALCHEMIA" Spółka Akcyjna z siedzibą: 00-842 Warszawa, ulica Łucka 7/9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 3096, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa za łączną cenę 346.506,48 zł (trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześć złotych i czterdzieści osiem groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 a) Dotychczasowy art. 22 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki o treści: "wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeśli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu - otrzymuje brzmienie: "wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub zaciąganie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu" b). Po artykule 22 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki dodaje się pkt 6a w następującym brzmieniu: "wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie innego mienia niż wymienione w pkt 6, w tym na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) oraz nie przekraczającą 100.000.000 (słownie: sto milionów złotych)." c). Po artykule 26 Statutu Spółki dodaje się artykuł 26a w następującym brzmieniu: "Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, wymaga: 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2)postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 3)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 4)wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie innego mienia niż wymienione w art. 22 ust. 2 pkt. 6, w tym na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), 5)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, 6)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych, 7)zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu Spółek Handlowych." § 2. W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru. | |
