| Zarząd JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") Spółki na dzień 14 listopada 2007 r. (środa) o godz. 12.00 w Biurze Spółki mieszczącym się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach, ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn, oraz podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu spółki Inter Cars S.A. 5.Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach, ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 6 listopada 2007 r. do godz. 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności . Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach, ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. | |
