PPWK - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPWK S.A. zwołanego na dzień 19 lutego 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-20

Skrócona nazwa emitenta

PPWK

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPWK S.A. zwołanego na dzień 19 lutego 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PPWK SA przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 19 lutego 2007 roku. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPWK SA postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Janiszewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPWK SA postanawia powołać do Rady Nadzorczej Rafała Berlińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPWK SA postanawia powołać do Rady Nadzorczej Macieja Zientarę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPWK SA postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: 1. wykreśla się § 30 ust. 2 Statutu Spółki, 2. zmienia się § 31 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie - "1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PPWK IM. E. ROMERA SA

(pełna nazwa emitenta)

PPWK Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-389 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al.Bohaterów Września 9

(ulica) (numer)

585 18 00 585 18 01

(telefon) (fax)

[email protected] ppwk.com.pl

(e-mail) (www)

526-021-09-84 011525843

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-20 Beata Konopska Wiceprezes Zarządu Beata Konopska

2007-02-20 Wojciech Górski Wiceprezes Zarządu Wojciech Górski