| Zarząd One-2-One S.A. zawiadamia, że w dniu 21.08.2007 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Poznaniu zostały podjęte następujące uchwały: UCHWAŁA NR 01/NWZA/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 21.08.2007 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii "C" i udzielenia upoważnienia na zawarcie przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki. Na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: "Ustawa o instrumentach finansowych") Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. W związku z zamiarem Spółki, zmierzającym do emisji nowych akcji Spółki serii "C" w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec MCI Management SA, Piotra Mularewicza i Jarosława Przybyły, polegających na prawie tych osób do objęcia akcji Spółki, które to akcje, nie będąc przedmiotem oferty publicznej, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, akcji Spółki serii "C", w celu doprowadzenia do dematerializacji tych akcji przed złożeniem przez Spółkę wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zapewnienie Spółce prawnych możliwości realizacji zobowiązań Spółki wobec osób wymienionych w uchwale, w tym także w zakresie doprowadzenia do dematerializacji akcji przed ich dopuszczeniem do obrotu na GPW . UCHWAŁA NR 02/NWZA/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia One-2-One SA podjęta w dniu 21.08.2007 roku w sprawie zmiany wyrażenia zgody na podjęcie czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki serii "C" do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z art. 27 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Wobec zamiaru Spółki, dotyczącego emisji nowych akcji Spółki serii "C", w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec MCI Management SA, Piotra Mularewicza i Jarosława Przybyły, polegających na prawie tych osób do objęcia akcji Spółki, które to akcje, nie będąc przedmiotem oferty publicznej, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich, wymaganych prawem czynności, w tym złożenia przez Spółkę wniosku, którego przedmiotem będzie ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki serii "C", do obrotu na rynku regulowanym GPW. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zapewnienie Spółce prawnych możliwości realizacji wobec osób wymienionych w uchwale, w tym także w zakresie złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW . | |
