| Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., działając na podstawie § 46 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 września 2007 r., na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Business Center Club, Plan Żelaznej Bramy 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów. 8. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 18 września 2007r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze w Biurze Analiz i Nadzoru Korporacyjnego, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Biurze Analiz i Nadzoru Korporacyjnego, pokój 122, w dniach 22, 24, 25 września 2007r. w godz. 8.00 – 15.00. | |
