| Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 20 maja 2009 roku na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wandalex S.A. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w I kwartale 2009 r. 6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w I kwartale 2009 r. 7.Podjęcie uchwał w sprawie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego o dokonanie następujących zmian w Statucie Wandalex S.A.: 1) zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej do 7 osób, 2) określenie warunków, jakie powinien spełniać członek Rady Nadzorczej, 3) określenie warunków, jakie powinien spełniać członek Zarządu. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie. 9.Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, w związku ze złożonym, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wnioskiem przez akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 Kodeksu spółek handlowych. 11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2009r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w NWZ odbywa się do dnia 13 maja 2009r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, pok.214. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie: W § 17: dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5.Członkiem Zarządu Spółki powinny być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 5 lat i nienaganną opinią z poprzednich miejsc zatrudnienia oraz aktualnym zaświadczeniem o niekaralności." dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6.Osoby wchodzące w skład organu Zarządu nie mogą równolegle z działalnością w Spółce piastować funkcji w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych". Dotychczasowe brzmienie § 21.1. Statutu Spółki o treści: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy". Zastępuje się nowym brzmieniem: "Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy". Dotychczasowe brzmienie § 21.2. Statutu Spółki o treści: "Trzech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni." Zastępuje się nowym brzmieniem: "Pięciu członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni." W § 21: dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4.Członkiem Rady Nadzorczej nie mogą być osoby zatrudnione w Spółce, w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych, bąd¼ sprawujące w nich funkcje w organach zarządu lub nadzoru." dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5.Dla osób delegowanych do Rady Nadzorczej, które w dniu wyborów nie spełniały warunku zapisanego w § 21.4 wyznacza się 30 dniowy termin dostosowawczy licząc od dnia zakończenia WZA." | |
