POLCOLORIT - Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polcolorit S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-05

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polcolorit S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLCOLORIT S.A. w Piechowicach informuje, że na dzień 30 grudnia 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7, zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zmiany Statutu Spółki Proponowane zmiany dotyczą: § 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu "Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 3) członek Zarządu z prokurentem łącznie" Proponowana zmiana w/w przepisu: "Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 2) członek Zarządu z prokurentem łącznie" 8. Wolne wnioski 9. Zamknięcie obrad. Zarząd POLCOLORIT S.A. informuje, że: 1. Zgodnie z art. 406 § 1 Ksh uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. do 23 grudnia 2008 r. 2. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 z 2005 r. , poz. 1538) uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. do 23 grudnia 2008 r. powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwo należy złożyć w siedzibie Spółki POLCOLORIT S.A. w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7 w sekretariacie w godzinach 8:00 – 16:00. 3. Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji. 4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od 23 grudnia 2008 r. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:00 – 10:00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLCOLORIT SA

(pełna nazwa emitenta)

POLCOLORIT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-573 Piechowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jeleniogórska 7

(ulica) (numer)

075 755-35-86 075 755-35-86

(telefon) (fax)

[email protected] www.polcolorit.pl

(e-mail) (www)

611-17-15-343 230376371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-05 Włodzimierz Hajduk Wiceprezes Zarządu