POLMOS BIAŁYSTOK - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Polmos Białystok na dzień 20 marca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-21

Skrócona nazwa emitenta

POLMOS BIAŁYSTOK

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Polmos Białystok na dzień 20 marca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 marca 2007 r. (wtorek) na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polmos Białystok S.A. odbędzie się w Warszawie, w biurze Zarządu spółki Carey Agri International-Poland Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na GPW w Warszawie S.A. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego liczbę posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 13 marca 2007 r. (wtorek), w godzinach 7:00 – 15:00 w sekretariacie, w siedzibie Spółki w Białymstoku (15-950), ul. Elewatorska 20. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w godz. 8:00 – 15:00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok SA

(pełna nazwa emitenta)

POLMOS BIAŁYSTOK Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-950 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Elewatorska 20

(ulica) (numer)

085 6510496 085 6627307

(telefon) (fax)

[email protected] polmos.bialystok.pl

(e-mail) (www)

5420201558 012057574

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-21 Henryk Wnorowski Prezes Zarządu Henryk Wnorowski

2007-02-21 Bogusław Wojtach Członek Zarządu Bogusław Wojtach