| Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 21 września 2007r. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Marcina Guryniuka. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2007 roku, Nr 167/2007, poz. 10917. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 21.09.2007 r. Pana Rafała Świstaka ze składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 21.09.2007 r. Pana Adama Chełchowskiego ze składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 22.09.2007 r. do składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna obecnie trwającej kadencji następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie: Pana Piotra Szeligę. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 22.09.2007 r. do składu Rady Nadzorczej Hutmen Spółka Akcyjna obecnie trwającej kadencji następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie: Pana Kamila Dobiesa. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. | |
