| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-02-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŻYWIEC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z paragrafem 39 ust.1.pkt1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10 2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 4 kwietnia 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 12:00. II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spół ki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu, kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88, do dnia 28 marca 2007 r. do godz. 18:00. III. Porządek obrad Zgromadzenia: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2006 roku : 1)Zarządu, 2)Rady Nadzorczej. 6.Prezentacja projektów uchwał. 7.Podjęcie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2006, 2)podziału zysku za rok 2006, 3)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006, 4)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006. 8.Informacja Zarządu w sprawie implementacji "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005". 9.Zamknięcie obrad. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-22 | Roman Rozborski | Prokurent | |||
