| Zarząd Macrologic SA przedstawia treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17 lipca 2007: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17/07/2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzą następujące dokumenty: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 24.706 tys. zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, wskazujący zysk w wysokości 4.482 tys. zł; - informację dodatkową za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Łód¼ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Łód¼ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej MacroSoft sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej MacroSoft Łód¼ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Łód¼ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Macrosoft Północ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. po przedstawieniu przez Zarząd oraz rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. za rok obrotowy 2006 oraz za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia: - zysk netto wypracowany przez MacroSoft sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 53.349,88 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przenieść w całości na kapitał zapasowy, - zysk netto wypracowany przez MacroSoft sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku w wysokości 39.392,39 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) przenieść w całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Białystok sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia: - zysk netto wypracowany przez MacroSoft Białystok sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 21 grudnia 2006 roku w wysokości 28.777,46 zł przenieść w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, - stratę netto wypracowaną przez MacroSoft Białystok sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku w wysokości 1.659,49 zł pokryć z zysków przyszłych okresów wypracowanych przez Macrologic S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Łód¼ sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia: - zysk netto wypracowany przez MacroSoft Łód¼ sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 107.445,65 zł przenieść w całości na kapitał zapasowy, - zysk netto wypracowany przez MacroSoft Łód¼ sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku w wysokości 26.418,64 zł przenieść w całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia: - zysk netto wypracowany przez MacroSoft Południe S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 614.953,19 zł przenieść w całości na kapitał zapasowy, - zysk netto wypracowany przez MacroSoft Południe S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku w wysokości 124.096,87 zł przenieść w całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia: - zysk netto wypracowany przez MacroSoft Północ sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 38.455,67 zł przenieść w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, - stratę netto zanotowaną przez MacroSoft Północ sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku w wysokości 5.213,51 zł pokryć z zysków przyszłych okresów wypracowanych przez Macrologic S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia: - zysk netto wypracowany przez MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 138.612,22 zł przenieść w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, - stratę netto zanotowaną przez MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku w wysokości 78.310,83 zł pokryć z zysków przyszłych okresów wypracowanych przez Macrologic S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 25 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia: - zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 256.409,75 zł przenieść w całości na kapitał zapasowy, - zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku w wysokości 52.811,75 zł przenieść w całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 26 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie podziału zysku spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia: - zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 91.958,66 zł przenieść w całości na kapitał zapasowy, - zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku w wysokości 4.955,97 zł przenieść w całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Sp. z o.o. Panu Januszowi Władysławowi Jakóbczakowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 28 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Białystok Sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Białystok Sp. z o.o. Panu Markowi Świstakowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Białystok Sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Białystok Sp. z o.o. Panu Markowi Kaczanowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Łód¼ Sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Łód¼ Sp. z o.o. Panu Krzysztofowi Andrzejowi Śpionkowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 31 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. Panu Krzysztofowi Szczypie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 32 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. Panu Jarosławowi Witwickiemu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 33 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. Panu Ryszardowi Bernasiowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 34 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Południe S.A. Panu Jerzemu Florczukowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 35 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Północ sp. z o.o. Panu Markowi Maciejowi Warczyńskiemu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 36 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. Panu Jarosławowi Paszynowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 37 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Wrocław sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Wrocław Sp. z o.o. Panu Sławomirowi Koszowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 38 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006 oraz okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 stycznia 2007 roku członkowi Zarządu spółki przejętej MacroSoft Zamość sp. z o.o. Panu Waldemarowi Siatce. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 39 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy w celu realizacji procesu nabycia akcji własnych przez Macrologic S.A. w trybie art.362 § 1 pkt. 2 i art.362 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Macrologic S.A. uchwala, co następuje: §1. Wyraża się zgodę na przeniesienie z kapitału zapasowego Macrologic S.A. na kapitał rezerwowy Spółki kwoty 6.100.000 zł. §2. Kwota przeniesiona zgodnie z §1 niniejszej uchwały na kapitał rezerwowy oraz środki kapitału rezerwowego niewykorzystane na skup zgodnie z uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia z 15 maja 2007 roku, zostaną wykorzystane do realizacji procesu nabycia własnych akcji przez Macrologic S.A. w trybie art. 362 §1 pkt. 2 i art. 362 §2 k.s.h. oraz pokrycia wydatków z tym związanych. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 40 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie nabycia akcji własnych przez Macrologic S.A. na podstawie art.393 pkt.6) k.s.h., w związku z art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Macrologic S.A. lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warunków i trybu nabywania akcji własnych oraz umorzenia akcji własnych, które nie zostały nabyte przez osoby uprawione. Na podstawie art. 393 pkt.6) k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Macrologic S.A. własnych akcji w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Macrologic S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych. §2. Upoważnia się Zarząd Macrologic S.A. do przeprowadzenia procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu określonym w §1 niniejszej uchwały na następujących warunkach: a. Spółka będzie nabywać akcje własne w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki; b. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zostanie ogłoszone nie pó¼niej niż dnia 30 września 2007 roku; c. Łączna liczba akcji nabywanych przez Spółkę w wezwaniu wyniesie maksymalnie 100.000. d. Cena jednej akcji ogłoszona w wezwaniu wyniesie 56,50 zł. e. Wysokość środków przeznaczonych na realizację nabywania akcji własnych przez Spółkę będzie nie większa niż określona w §2 uchwały nr 39 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. podjętej w dniu dzisiejszym. §3. Zarząd działając w interesie Spółki ma prawo reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania wszelkich czynności przed KNF, KDPW S.A., GPW S.A. i innymi podmiotami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi. §4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Macrologic S.A. do określenia w drodze uchwały innych szczegółowych warunków nabywania akcji własnych Spółki w drodze wezwania na sprzedaż, warunków oferowania nabytych akcji osobom uprawnionym oraz warunków umorzenia akcji nabytych przez Spółkę, które nie zostały nabyte przez osoby uprawnione. §5. O zagospodarowaniu środków niewykorzystanych na nabycie akcji zadecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 41 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A., po otrzymaniu wniosku Andrzeja Modrzejewskiego, postanawia odwołać go z Rady Nadzorczej Spółki Macrologic S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 42 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macrologic S.A. z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Macrologic S.A. Marcina Nowakowskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
