DGA - Umowa na prowadzenie procesu zbycia Akcji Stoczni Gdańsk S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-18

Skrócona nazwa emitenta

DGA

Temat

Umowa na prowadzenie procesu zbycia Akcji Stoczni Gdańsk S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 17 lipca 2007 r. zawarł z Korporacją Polskie Stocznie S.A. (KPS), Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARR) i Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego Cenzin Sp. z o .o. (Cenzin) umowę na przeprowadzenie procesu zbycia Akcji Stoczni Gdańsk S.A. Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa obsługa procesu zbycia akcji Stoczni Gdańsk S.A. należących do Korporacji Polskie Stocznie S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i PHZ Cenzin sp. z o .o. Emitent jako Doradca zobowiązana będzie w szczególności do przygotowania dokumentacji niezbędnej w procesie sprzedaży akcji, m.in. analiz przedprywatyzacyjnych wyceny wartości akcji Stoczni, analiz ekonomiczno – prawnych. Biorąc pod uwagę cel jakim jest zbycie akcji, kluczowymi działaniami Emitenta podejmowanym w ramach realizacji umowy będą działania ukierunkowane na pozyskanie potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem pakietów akcji oraz doradztwo w negocjacjach warunków sprzedaży akcji. Przedmiotem umowy jest również doradztwo i udział przedstawicieli DGA w konsultacjach z Komisją Europejską w zakresie prowadzonego postępowania. Powyższa umowa została podpisana w związku z realizacją Strategii dla sektora stoczniowego (morskie Stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006 – 2010, i uchwały Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie harmonogramu prywatyzacji Stoczni Gdańsk S.A., zapewniającego objęcie przez inwestorów prywatnych większościowego pakietu akcji do 30 czerwca 2008 r. a także w związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości m.in. harmonogramu prywatyzacji Stoczni Gdańsk S.A. zapewniającego objęcie przez inwestorów prywatnych większościowego pakietu akcji do 30 czerwca 2008 r. oraz decyzją Ministra Gospodarki p. Piotra Wo¼niaka przekazanej p. Komisarz d/s konkurencyjności Komisji Europejskiej N. Kroes w dniu 28 lutego 2007 r. (pismo znak DP-I-61-3-AB/07) o wyznaczeniu terminu zapewniającego objęcie przez inwestorów prywatnych większościowego pakietu akcji Stoczni Gdańsk S.A. do 31 grudnia 2007 r.; Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało jako wynagrodzenie ryczałtowe oraz wynagrodzenie prowizyjne (success fee) uzależnionego od wartości transakcji sprzedaży akcji. Umowa jest istotna ze względu na przedmiot transakcji. Stocznia Gdańska S.A. jest bowiem jednym z najważniejszych narodowych ośrodków i to pod względem gospodarczym jaki i historyczno – społecznym. Jest ona bowiem kolebką ogólnopolskiego ruchu społecznego "Solidarność". Postulaty strajkowe sformułowane w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku zawierały istotne żądania społeczeństwa demokratyzacji Polski i poprawy warunków życia ludzi i zostały umieszczone na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Działalność Stoczni Gdańsk S.A. oparta jest na tradycji, długoletnim doświadczeniu w projektowaniu i budowie statków, obiektów pływających oraz konstrukcji stalowych. Planowane nabycie przez inwestorów prywatnych większościowego pakietu akcji Stoczni Gdańskiej będzie, znaczącą strategiczną zmianą dla tej Spółki, w której Emitent ma pełnić istotną rolę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

(pełna nazwa emitenta)

DGA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-896 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V

(ulica) (numer)

061 859 59 00 061 859 59 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.dga.pl

(e-mail) (www)

781-10-10-013 630346245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-18 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu