FON - RB NR 7/2007 - Zwołanie Nadzwczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 7 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-23

Skrócona nazwa emitenta

FON

Temat

RB NR 7/2007 - Zwołanie Nadzwczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FON S.A. działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2007r. o godz. 1000 w Bydgoszczy ul. Obrońców Bydgoszczy 8 (kancelaria Notarialna – Notariusz Zofia REWERS) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji tj. splitu w stosunku 1:5. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i nie większą niż 44.791.211 zł (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych) poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru skierowanej dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:3. Jedno prawo poboru upoważnia do nabycia trzech akcji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia działalności spółki o działalność deweloperską i zmiana Statutu w tym zakresie. 9. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 11. Zakończenie. Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela jeśli złożą w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 76/78 najpó¼niej na siedem dni przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 19 kwietnia 2007r. w dni powszednie w godz. 800 – 1600. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ. Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymają karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 900 w miejscu odbycia NWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis