TELFORCEONE S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 listopada 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-26

Skrócona nazwa emitenta

TELFORCEONE S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 listopada 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

I. Zarząd TelForceOne SA zawiadamia, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 listopada 2007 r. we Wrocławiu podjęte zostały następujące uchwały: Uchwała nr 01/NWZA/07/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki podjęta dnia 26 listopada 2007 roku. Działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TelForceOne" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu: § 1. 1. Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej (centrum logistyczno-magazynowe), stanowiącej własność Spółki, położonej w Psarach koło Wrocławia przy ulicy Parkowej 11 o powierzchni 0,2992 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW numer WR1W/00022608/2 przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Zarząd Spółki jest upoważniony zarówno do wyboru formy sprzedaży nieruchomości jak również ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości i dokonania wyboru nabywcy. 3. W celu najlepszego zabezpieczenia interesu Spółki i jej akcjonariuszy, jeżeli do transakcji zbycia nieruchomości dojdzie w terminie 6 miesięcy od dnia odbycia niniejszego Walnego Zgromadzania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do zawarcia z nabywcą nieruchomości takiej umowy sprzedaży nieruchomości, w której treści będzie uzgodnione prawo Spółki do odkupu nieruchomości, w okresie sześciu miesięcy od daty sprzedaży nieruchomości, jeżeli w tym okresie Zarząd Spółki będzie dysponował ofertą na nabycie nieruchomości za cenę wyższą od dotychczas uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości (prawo odkupu). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 02/NWZA/07/2007 zmieniająca uchwałę numer 17/ZWZA/2007 podjętą w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie podatkowej Grupy Kapitałowej TelForceOne podjęta dnia 26 listopada 2007 roku § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TelForceOne" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia o rozwiązaniu Kapitałowej Grupy Podatkowej zawiązanej na podstawie Uchwały numer 17/ZWZA/2007 podjętej w dniu 29 czerwca 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. II. Zarząd Spółki informuje, że: (i) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad oraz że (ii) w trakcie obrad nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy uczestników Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELFORCEONE SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119 119

(ulica) (numer)

71/327 20 00 71/327 20 09

(telefon) (fax)

[email protected] www.telforceone.com

(e-mail) (www)

898-19-67-851 932674375

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-26 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu