| I. Zarząd TelForceOne SA zawiadamia, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 listopada 2007 r. we Wrocławiu podjęte zostały następujące uchwały: Uchwała nr 01/NWZA/07/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki podjęta dnia 26 listopada 2007 roku. Działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TelForceOne" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu: § 1. 1. Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej (centrum logistyczno-magazynowe), stanowiącej własność Spółki, położonej w Psarach koło Wrocławia przy ulicy Parkowej 11 o powierzchni 0,2992 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW numer WR1W/00022608/2 przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Zarząd Spółki jest upoważniony zarówno do wyboru formy sprzedaży nieruchomości jak również ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości i dokonania wyboru nabywcy. 3. W celu najlepszego zabezpieczenia interesu Spółki i jej akcjonariuszy, jeżeli do transakcji zbycia nieruchomości dojdzie w terminie 6 miesięcy od dnia odbycia niniejszego Walnego Zgromadzania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do zawarcia z nabywcą nieruchomości takiej umowy sprzedaży nieruchomości, w której treści będzie uzgodnione prawo Spółki do odkupu nieruchomości, w okresie sześciu miesięcy od daty sprzedaży nieruchomości, jeżeli w tym okresie Zarząd Spółki będzie dysponował ofertą na nabycie nieruchomości za cenę wyższą od dotychczas uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości (prawo odkupu). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 02/NWZA/07/2007 zmieniająca uchwałę numer 17/ZWZA/2007 podjętą w dniu 29 czerwca 2007 roku w sprawie podatkowej Grupy Kapitałowej TelForceOne podjęta dnia 26 listopada 2007 roku § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TelForceOne" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia o rozwiązaniu Kapitałowej Grupy Podatkowej zawiązanej na podstawie Uchwały numer 17/ZWZA/2007 podjętej w dniu 29 czerwca 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. II. Zarząd Spółki informuje, że: (i) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad oraz że (ii) w trakcie obrad nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy uczestników Zgromadzenia. | |
