| Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w Krośnie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010660, informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 12 września 2007 r. Zarząd wyznacza nowy termin Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 września 2007 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zmianie ulega porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki zwołuje na dzień 26 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 13 , początek obrad godz. 12 00 , z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: a)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. na następujących zasadach: - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 12.640.000 zł (dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 18.640.000 zł (osiemnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i nie wyższej niż 18.960.000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) i nie większej niż 12.640.000 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy), - po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wyniesie nie mniej niż 18.640.000 zł (osiemnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), i nie więcej niż 18.960.000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i będzie podzielony na nie mniej niż 37.280.000 (trzydzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji a nie więcej niż 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy ) każda, - wszystkie akcje serii D objęte zostaną za wkład pieniężny, - akcje serii D będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i będą podlegać odpowiednim regulacjom zawartym w Statucie, - akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007r., - objęcie nowych akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej, skierowanej wyłącznie do Akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, - upoważni się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, a także oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii D, - prawo poboru nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, - proponowany dzień poboru nowych akcji na dzień 15 listopada 2007 r. b) w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników Grupy Kapitałowej KHS Krosno S. A. kluczowych dla realizacji strategii Spółki. c) emisji obligacji imiennych Spółki Serii A, B, C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, wyłączenia prawa poboru akcji Spółki Serii E, F i G oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B, C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. d) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Spółki Serii E, F i G oraz zmiany Statutu Spółki na następujących zasadach: - warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty nie niższej niż 18.640.000 zł (osiemnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i nie wyższej niż 18.960.000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 567.000 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 226.800 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja oraz 396.900 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz 510.300 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy trzysta) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, w liczbie łącznej 1.134.000 szt. (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące), - po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wyniesie nie mniej niż 19.207.000 zł (dziewiętnaście milionów dwieście siedem tysięcy złotych), a nie więcej niż 19.527.000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i będzie podzielony na nie mniej niż 38.414.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta czternaście tysięcy) akcji a nie więcej niż 39.054.000 (trzydzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy ) każda, - wszystkie akcje serii E, F i G objęte zostaną za wkład pieniężny, - akcje serii E, F i G będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i będą podlegać odpowiednim regulacjom zawartym w Statucie, - akcje serii E, F i G będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie pó¼niej niż w dniu dywidendy, - uchwała zostaje podjęta w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A, B, C z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2007 r. - wyłącza się w całości prawo poboru akcji Spółki serii E, F i G w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, - akcje serii E będą mogły być obejmowane przez posiadaczy obligacji imiennych Spółki Serii A, - akcje serii F będą mogły być obejmowane przez posiadaczy obligacji imiennych Spółki Serii B, - akcje serii G będą mogły być obejmowane przez posiadaczy obligacji imiennych Spółki Serii C, - prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji będzie mogło być realizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu Spółek handlowych w terminach: 1) od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - w przypadku Obligacji Serii A, 2) od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. - w przypadku Obligacji Serii B, 3) od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - w przypadku Obligacji Serii C, - upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji Spółki serii E, F i G, podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji, określenia wszystkich pozostałych warunków emisji akcji Spółki serii E, F i G, które nie zostały wskazane w niniejszej uchwale. e)zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. f)ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości propozycje zmian w Statucie Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A.: Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy wynosi 12.640.000 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i jest podzielony na 25.280.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda." Proponowana nowa treść § 7 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 18.640.000 zł (osiemnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), a nie więcej niż 18.960.000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 37.280.000 (trzydzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji a nie więcej niż 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy ) każda, w tym: - 16.800.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A, - 8.380.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, - 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C, - nie mniej niż 12.000.000 i nie więcej niż 12.640.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D." W Statucie Spółki dodaje się par. 7 a w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą nr …Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2007 r. o kwotę 567.000 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w drodze emisji 226.800 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja oraz 396.900 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz 510.300 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy trzysta) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja , w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A, B, C z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2007 r. z wyłączeniem w całości prawo poboru akcji Spółki serii E, F i G w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki KHS "KROSNO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 19 września 2007 r., do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółce w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego na zasadach i terminach określonych obowiązującymi przepisami. | |
