| Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 402 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 września 2007 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2. Proponuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 11.800.000 akcji zwykłych imiennych serii K, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie i o warunkach podwyższenia oraz o zmianie Statutu Spółki. Dotychczasowy § 10 o treści: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 168.089.165 (sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 33.617.833 (trzydzieści trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda." - otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 227.089.165 (dwieście dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 45.417.833 (czterdzieści pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym: a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI, d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO, e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, j) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J, k) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K." 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji od 30.000 – 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do miasta Gdyni do objęcia w zamian za wkład niepieniężny i o warunkach podwyższenia oraz zmianie Statutu Spółki. Dotychczasowy § 10 o treści: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 227.089.165 (dwieście dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 45.417.833 (czterdzieści pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym: a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI, d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO, e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, j) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J, k) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K." - otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Banku wynosi od 227.239.165 (dwieście dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) do 228.089.165 (dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na od 45.447.833 (czterdzieści pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) do 45.617.833 (czterdzieści pięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym: a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI, d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO, e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, j) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J, k) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, l) od 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) do 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L." 6. Zamknięcie obrad. Proponowane widełkowe określenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące Akcji Serii L jest związane z trwającą procedurą wyceny wkładu niepieniężnego, który zostanie wniesiony do Spółki w zamian za Akcje Serii L. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i obejmować oświadczenie akcjonariusza o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Nie wymagane jest w tym wypadku pełnomocnictwo notarialne. Przypominamy również, iż Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem NWZA, tj. do dnia 21.09.2007 r. do godz. 17:00, złoży w siedzibie Banku (Gdynia, ul. Kielecka 2 - pok. 522) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, ze wskazaniem liczby należących do niego akcji zablokowanych na czas do dnia zakończenia NWZA włącznie, tzn. na okres od 21 do 28 września 2007 r. | |
