| Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stąporkowie, ul. Górnicza 3, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1, § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 maja 2009 r. na godzinę 12ºº, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r. 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2008. 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2008. 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. 7/ zmian treści Statutu Spółki. 8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje, że zamierzone zmiany treści statutu dotyczą § 5 ust. 1; Dotychczasowe brzmienie § 5; 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/ produkcja opakowań drewnianych – 20.40.Z, 2/ działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 22.22.Z, 3/ produkcja wyrobów formowanych na zimno – 27.33.Z, 4/ produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej – 28.11.B, 5/ działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych – 28.11.C, 6/ produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych – 28.21.Z, 7/ produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 28.22.Z, 8/ produkcja wytwornic pary – 28.30.A, 9/ działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę – 28.30.B, 10/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 28.51.Z, 11/ obróbka mechaniczna elementów metalowych – 28.52.Z, 12/ produkcja zamków i zawiasów – 28.63.Z, 13/ produkcja pojemników metalowych – 28.71.Z, 14/ produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn – 28.74.Z, 15/ produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – 28.75.Z, 16/ produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - 29.14.Z, 17/ produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 29.21.Z, 18/ produkcja urządzeń d¼wigowych i chwytaków – 29.22.Z, 19/ produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyłączeniem działalności usługowej – 29.32.A, 20/ działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych – 29.32.B, 21/ stołówki – 55.51.Z, 22/ wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – 71.34.Z, 23/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego – 74.20.A, 24/ badania i analizy techniczne – 74.30.Z. Proponowane brzmienie § 5; 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/ produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z, 2/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z, 3/ produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z, 4/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z, 5/ produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 25.21.Z, 6/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – 25.29.Z, 7/ produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – 25.30.Z, 8/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z, 9/ obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, 10/ produkcja zamków i zawiasów – 25.72.Z, 11/ produkcja pojemników metalowych – 25.91.Z, 12/ produkcja złączy i śrub – 25.94.Z, 13/ produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych – 25.99.Z, 14/ produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych – 28.15.Z, 15/ produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 28.21.Z, 16/ produkcja urządzeń d¼wigowych i chwytaków – 28.22.Z, 17/ produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z, 18/ produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z, 19/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, 20/ naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z, 21/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z, 22/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z, 23/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – 72.11.Z, 24/ pozostałe badania i analizy techniczne – 71-20.B, 25/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 12 maja 2009r., do godz. 15.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nieodebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. | |
