JUTRZENKA - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-11

Skrócona nazwa emitenta

JUTRZENKA

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Jutrzenki Holding S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2008 r.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwerdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjęcie uchwał w sprawie: zmian statutu spółki sporządzania przez spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Jutrzenka Holding SA sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF wraz z pakietami konsolidacyjnymi w formie narzuconej przez Spółkę. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 6.Wolne wnioski 7.Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §13 ust. 1 statutu spółki, który otrzymuje brzmienie: 1."1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się z co najmniej Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. W razie Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje także Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym rejestrze. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść § 14 statutu spółki poprzez dodanie do niego ustępu 8 o następującej treści: "8. Upoważnia się Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym rejestrze. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sporządzania przez spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Jutrzenka Holding SA skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Jutrzenka Holding S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. j.t. .2002.76.694 z pó¼n. zm.), jako organ zatwierdzający jednostki dominującej w grupie kapitałowej Jutrzenka Holding S.A., podejmuję decyzję w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) i MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) przez: jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej: - Jutrzenka Colian sp. z o.o. z/s w Opatówku począwszy od 1.01.2008 roku - Ziołopex sp. z o.o. z/s w Wykrotach począwszy od 1.01.2009 roku - Celmar Trading S.R.L począwszy od 1.01.2009 roku - Kolański Trade Ukraina począwszy od 1.01.2009 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyznaje za wykonanie obowiązków nadzorczych Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne wynoszące 108%, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej po 96%, pozostałym członkom po 89%, którego podstawę w każdym przypadku stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. §2 Wysokość wynagrodzenia waloryzowana będzie każdorazowo po zakończonym kwartale. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JUTRZENKA HOLDING SA

(pełna nazwa emitenta)

JUTRZENKA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-860 Opatówek

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zdrojowa 1

(ulica) (numer)

062 50485 39 062 504 85 10

(telefon) (fax)

[email protected] jutrzenka.com.pl

(e-mail) (www)

554-030-91-46 090205344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-11 Marcin Szuława Członek Zarządu