| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-10-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| REMAK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Data i porządek obrad ZWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki działając na podstawie art. 398, art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu REMAK SA zwołuje Nadzwyczjane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na dzień 20 listopada 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej REMAK SA. 6. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedziba w Opolu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (pokój nr 406) w godzinach: 9.00 - 14.00, najpó¼niej do dnia 12 listopada 2007 roku imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych - będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu Spółki (jw) w godzinach: od 9.00 do 14.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-26 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2007-10-26 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
