KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2008
Data sporządzenia: 2008-12-11
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanta Poland SA w dniu 11 grudnia 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2008 roku podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o powierzeniu Pani Beacie Krzyżagórskiej-Żurek obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad następującej treści: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Odczytanie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. 5. Odczytanie uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia projektowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: 1) uchylenia w całości uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, oraz 2) zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. poprzez nadanie tej uchwale następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I., oraz 3) zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji poprzez: a) nadanie tytułowi uchwały nr 17 następującego brzmienia: UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz b) nadanie ustępowi 1 uchwały nr 17 następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji 6. Podjęcie uchwały w sprawie: 1) uchylenia w całości uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, oraz 2) zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. poprzez nadanie tej uchwale następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I., oraz 3) zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji poprzez: a) nadanie tytułowi uchwały nr 17 następującego brzmienia: UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz b) nadanie ustępowi 1 uchwały nr 17 następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 12 oraz zmiany uchwały nr 16 i uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland S.A. z dnia 29 maja 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: 1) uchylić w całości uchwałę nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, oraz 2) zmienić uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. poprzez nadanie tej uchwale następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I., oraz 3) zmienić uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlanta Poland S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji poprzez: a) nadanie tytułowi uchwały nr 17 następującego brzmienia: UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz b) nadanie ustępowi 1 uchwały nr 17 następującego brzmienia: Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 3 została przyjęta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-12-11Dariusz MazurPrezes Zarządu