| Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012206 ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 20 września 2007 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegłych jak również zwięzłej oceny sytuacji Spółki 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, c) przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych, d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 13 września 2007r. do godziny 16.00) świadectwa potwierdzającego legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 8.30 – 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. | |
