| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2010 roku I. Uchwała nr 1/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----------------]. II. Uchwała nr 2/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009, f) podziału zysku, g) udzielenia członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Stanisławowi Czekajowi, Janowi Kobylakowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009, h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. III. Uchwała nr 3/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. IV. Uchwała nr 4/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189.464.816,66 zł, 3. Rachunek zysków i strat za rok 2009, zamykający się zyskiem netto 22.348.722,90 zł, 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące wartość 22.156.791,10 zł, 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 19.988.261,40 zł, 6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.401.651,31 zł, 7. Informacja dodatkowa. V. Uchwała nr 5/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009. VI. Uchwała nr 6/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.161.546,68 zł, 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009, zamykający się zyskiem netto 23.353.597,83 zł, 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące wartość 23.161.666,03 zł, 5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.985.840,89 zł, 6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.091.586,43 zł, 7. Informacja dodatkowa. VII. Uchwała nr 7/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009. VIII. Uchwała nr 8/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 22.348.722,90 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób: - Kwota 2.185.650 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy; wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,30 zł/akcję; - Kwota 20.163.072,90 zł (dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2. Zysk z lat ubiegłych w wysokości 210.095,91 zł (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), powstały z tytułu zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych przeszacowanych w latach ubiegłych, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 7 lipca 2010 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 4 sierpnia 2010 roku. Uzasadnienie: Celem działalności Instal Kraków S.A. jest wzrost wartości firmy oraz wypracowanie zysku dla Akcjonariuszy. Zarząd Instal Kraków S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie stosownej części zysku netto na wypłatę dywidendy, w zakresie możliwości finansowych Spółki, po każdym zakończonym roku obrotowym. Takie działanie jest konsekwencją polityki Spółki prowadzonej w ostatnich latach, która co roku stara się wypłacać dywidendę. IX. Uchwała nr 9/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. X. Uchwała nr 10/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Stanisławowi Czekajowi - Członkowi Zarządu w okresie od 1.01.2009 roku do 30.05.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres. XI. Uchwała nr 11/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Kobylakowi - Członkowi Zarządu w okresie od 1.01.2009 roku do 30.05.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres. XII. Uchwała nr 12/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu w okresie od 30.05.2009 roku do 31.12.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres. XIII. Uchwała nr 13/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. XIV. Uchwała nr 14/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. XV. Uchwała nr 15/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. XVI. Uchwała nr 16/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. XVII. Uchwała nr 17/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. XVIII. Uchwała nr 18/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. XIX. Uchwała nr 19/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. XX. Uchwała nr 20/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. | |
