MEDIATEL - Spełnienie jednego z warunków zwieszajacych wykonanie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Długie Rozmowy Holding Sp z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-26

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Spełnienie jednego z warunków zwieszajacych wykonanie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Długie Rozmowy Holding Sp z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, 26 pa¼dziernika 2007 r. MEDIATEL SA Spełnienie jednego z warunków zawieszających wykonanie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o. Raport bieżący nr 54/2007 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2007 z dnia 18 pa¼dziernika 2007 roku dotyczącego zawarcia przez MediaTel SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w dniu 17 pa¼dziernika 2007 roku przedwstępnej umowy nabycia przez MediaTel SA wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o. ("Umowa"), z następującymi podmiotami: Nordkapp Financials Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania oraz Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Sprzedawcy), Zarząd MediaTel SA informuje, że stosownie do otrzymanych dokumentów Rada Nadzorcza MediaTel podjęła w dniu 26 pa¼dziernika 2007 r. uchwałę w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Długie Rozmowy Holding Sp. z o.o. ("DRH"). Udzielenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na nabycie przez MediaTel SA 100% udziałów w DRH stanowiło jeden z warunków zawieszających wykonanie Umowy. Do realizacji Umowy, konieczne jest jeszcze spełnienie pozostałych warunków, które obejmują: (i) nabycia przez DRH w terminie do dnia 19 listopada 2007 r. 100% udziałów w spółce Elterix Holding sp. z o.o., będącej właścicielem 99,16% akcji w kapitale zakładowym Elterix S.A., przy czym spółka Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Concept – T, jak również nabycia w tym samym terminie przez DRH 100% akcji w kapitale zakładowym Długie Rozmowy S.A., (ii) przeprowadzenia przez MediaTel SA w terminie do dnia 14 listopada 2007 r. badania stanu prawnego, finansowego oraz technicznego DRH oraz spółek, które wchodzić będą w skład grupy kapitałowej DRH, które to badanie nie stwierdzi istotnych wad prawnych dotyczących DRH lub spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej DRH; (iii) uzyskania przez MediaTel SA zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na realizację tej transakcji. Sposób realizacji transakcji nabycia przez MediaTel SA wszystkich udziałów w kapitale zakładowym DRH został szczegółowo przedstawiony w raporcie bieżącym nr 51/2007 przekazanym przez Spółkę w dniu 18 pa¼dziernika 2007 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zbigniew Kazimierczak Prezes Zarządu MediaTel SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 61

(ulica) (numer)

022 3881653 022 3881613

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-26 Zbigniew Kazimierczak Prezes Zarządu