| Zarząd Emax S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2007 roku, działając na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6 ust. 3 w zw. z ust. 7 Statutu Spółki, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję od 1 do 76 000 akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł każda, a także o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do nowo emitowanych akcji. Akcje z podwyższonego kapitału zostaną zaoferowane osobom uprawnionym - wytypowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, pracownikom spółek Grupy Kapitałowej Emax - w ramach "Programu opcji menedżerskich za rok 2005" zgodnie z Regulaminem Opcji Menedżerskich Emax S.A. (tekst jednolity Regulaminu został podany do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym nr 43/2004 w dniu 27 pa¼dziernika 2004 roku) oraz umowami zawartymi z uprawnionymi. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie: 1) 85,81 zł – dla osób uprawnionych, które w dniu zapisu na akcje serii F spełniać będą wymagania określone w § 7 ust. 4 pkt 2 lit. a) Regulaminu Opcji Menedżerskich Emax S.A., tj. takich, które w ocenie Zarządu, wykonały postawione przed nimi zadania. 2) 101,11 zł – dla osób uprawnionych, które w dniu zapisu na akcje serii F nie spełniają kryteriów określonych w pkt. 1, ale w ocenie Zarządu wykonały 75% lub więcej postawionych przed nimi zadań, zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 2 lit. b Regulaminu Opcji Menedżerskich Emax S.A.; 3) 116,41 zł – dla osób uprawnionych, które w dniu zapisu na akcje serii F, nie będą spełniać warunku, o którym mowa w pkt 1 i 2, na podstawie § 7 ust. 5 Regulaminu Opcji Menedżerskich Emax S.A. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F uzasadnione jest celem jaki ma osiągnąć wprowadzenie i realizacja "Programu opcji menedżerskich za rok 2005" w zakresie dalszego związania ze Spółką osób mających kluczowe znaczenie dla jej dalszej działalności oraz całej Grupy Kapitałowej. Należy wskazać, że Grupa kapitałowa Emax za rok 2005, osiągnęła najwyższy, w dotychczasowej historii, wynik operacyjny w wysokości 28 879 tys. złotych oraz najwyższą wartość zysku netto w wysokości 21 976 tys. złotych. Zarząd Spółki stwierdza wzrost wartości Spółki w okresie, objętym Programem Opcji Menadżerskich, pozytywną opinię rynku kapitałowego na temat Spółki oraz wzrost pozycji rynkowej i skali działalności. Mając na względzie zaangażowanie uprawnionych menadżerów objętych Programem, Zarząd stwierdza, że udostępnienie tym osobom akcji Spółki stanowić będzie dla nich mechanizm motywacyjny do podejmowania działań skutkujących wzrostem wartości Spółki. Szczegółowa treść uchwały Zarządu przedstawia się następująco: "Uchwała Zarządu Nr UZ 05/01/07 Dotyczy: Podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii F § 1. 1. Zarząd Emax S.A., działając na podstawie § 6 ust. 3 w zw. z ust. 7 Statutu Spółki, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 1,00 (słownie: jeden) do 76.000,00 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w drodze emisji maksymalnie 76.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden) złotych każda. 2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela i powinny zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne. 3. Akcje zostaną zaoferowane do nabycia uprawnionym z tytułu "Programu Opcji Menadżerskich za rok 2005" realizowanego przez Spółkę. Lista uprawnionych wraz z przysługującą ceną emisyjną stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Umowy o objęcie akcji serii F przez wyżej wymienione osoby zostaną zawarte do dnia 12 lutego 2007 roku. 4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku, tj. w dywidendzie za rok obrotowy 2006. 5. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu publicznego i do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 2. Działając na podstawie § 6 ust. 6 za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej EMAX S.A. z dnia 17 stycznia 2007 roku, Zarząd Emax S.A. wyłącza prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. § 3. Uchwała Zarządu wchodzi w życie z chwilą podjęcia." | |
