| Zarząd Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje poniżej treść Uchwały Nr 1/PK/2007 z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1/PK/2007 INVAR & BIURO SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 26 lutego 2007 r. W sprawie: ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O Działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 pa¼dziernika 2006 r. Uchwałą Nr 3/2006 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (zwaną dalej w treści Uchwałą Nr 3/2006) uchwala się co następuje: § 1 Cena emisyjna Akcji serii O Ustala się cenę emisyjną akcji serii O, zgodnie z postanowieniami § 2 Uchwały Nr 3/2006, na 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję serii O. § 2 Obejmowanie Akcji serii O 1. Emisja Akcji serii O zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 Uchwały Nr 3/2006. 2. Obejmowanie Akcji serii O przez oznaczonych adresatów, będzie następowało poprzez zawarcie przez Spółkę z każdym z nich pisemnej umowy objęcia Akcji serii O, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii O oraz pisemne oświadczenie adresata o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii O. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 k.s.h., a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa. 3. Umowy objęcia Akcji serii O, o których mowa w ust. 2 zawierane będą w siedzibie Spółki. 4. Zawarcie przez Spółkę z każdym z adresatów umowy objęcia Akcji serii O, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii O i pisemnym przyjęciem tej oferty przez adresata – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. 5. Zawarcie przez Spółkę z każdym z adresatów umowy objęcia Akcji serii O, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez osoby, do których skierowano ofertę zapisu na Akcje serii O oraz z przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje. Akcje serii O zostaną opłacone (pokryte) wkładami określonymi zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały Nr 3/2006. § 3 Terminy subskrypcji prywatnej Akcji serii O – zawierania umów objęcia Akcji serii O 1. Subskrypcja Akcji serii O zostanie przeprowadzona w okresie pomiędzy dniem 27 lutego 2007 roku a dniem 1 marca 2007 roku. 2. Dniem otwarcia subskrypcji Akcji serii O jest dzień 27 lutego 2007 roku, natomiast dniem zamknięcia subskrypcji Akcji serii O jest dzień 1 marca 2007 roku. 3. Zapisy na Akcje serii O będą przyjmowane w sposób określony w § 2 niniejszej uchwały, w terminie trwania subskrypcji Akcji serii O, o którym mowa w ust.1. 4. W przypadku skutecznego subskrybowania i opłacenia Akcji serii O przed dniem zamknięcia subskrypcji Akcji serii O, Zarząd ma prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust.2, zamknięcia subskrypcji. Taka decyzja powinna wtedy zostać podana w treści uchwały o przydziale Akcji serii O lub w treści uchwały zmieniającej uchwałę niniejszą. § 4 Przydział Akcji serii O 1. Przydział Akcji serii O zostanie dokonany przez Zarząd Spółki najwcześniej w dniu zamknięcia subskrypcji Akcji serii O, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały i nie pó¼niej niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu zamknięcia subskrypcji. 2. Przydział Akcji serii O zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki w oparciu o zawarte pomiędzy Spółką i adresatami oferty umowy objęcia Akcji serii O, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały. 3. W związku z prywatnym charakterem subskrypcji Akcji serii O i wynikającą stąd okolicznością, że adresaci oferty będą mieli prawo do dokonania zapisów na Akcje serii O w liczbie wynikającej z umów objęcia Akcji serii O, o których mowa w § 2 ust. 2 – nie jest możliwe wystąpienie nadsubskrypcji, tj. sytuacji, w której liczba subskrybowanych Akcji serii O będzie wyższa niż łączna liczba emitowanych Akcji serii O. § 5 Postanowienia końcowe Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie Liczba stron: 2 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
