| Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 33 ust. 1 Statutu, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WSiP S.A. na dzień 20 grudnia 2007 r. (czwartek), na godzinę 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136. Imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, należy składać do dnia 13 grudnia (czwartek), w godzinach 9.00 – 17.00 w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu WSiP S.A. (XV piętro), gdzie również, w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia, będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Adres do korespondencji: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz - aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menadżerskich. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menadżerskich. 8.Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o akcje serii B w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menadżerskich. 9.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menadżerskich. 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt zmian § 8, § 23 ust. 1 pkt 21) i 24) oraz § 30 Statutu: 1/ proponuje się dodanie w § 8 Statutu nowego ust. 2 w brzmieniu: 2. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 przyznających ich uprawnionym posiadaczom prawo do objęcia akcji serii B Spółki oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2007 r., kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 1.584.384 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery) złotych w drodze emisji 792.192 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31.12.2012 roku. 2/ dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1 pkt 21) i 24) Statutu: 21) udzielanie zgody na jednostronne umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR, 24) udzielanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia w kwocie przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bąd¼ pozasądowego o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR, 3/ proponowane brzmienie § 23 ust. 1 pkt 21) i 24) Statutu: 21) udzielanie zgody na jednostronne umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 500.000 (pięćset tysięcy) PLN, 24) udzielanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia w kwocie przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) PLN lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bąd¼ pozasądowego o wartości przekraczającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) PLN. 4/ proponuje się dodanie w § 30 Statutu nowego ust. 6 w brzmieniu: 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. | |
