PEKAES - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 30 sierpnia 2007 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-30

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 30 sierpnia 2007 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PEKAES SA na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2007 roku po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz po przyjęciu zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad podjęło następujące uchwały: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) niniejszym zatwierdza: 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok, obejmujące w szczególności: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 443.256.051,01 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 01/100 groszy), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2006 rok, który wykazuje na dzień 31 grudnia 2006 roku stratę netto w kwocie 18.530.635,76 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 76/100 groszy), 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 727.382,69 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 69/100 groszy) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący kwotę 19.941.489,85 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 85/100 groszy), 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 24.107.358,13 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 13/100 groszy), 5) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz 2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę PEKAES SA spółek celowych dedykowanych realizacji projektów developerskich i wniesienie nieruchomości PEKAES SA położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 i Grzybowskiej 81 do spółek celowych. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawiązanie przez PEKAES SA spółek celowych w 100% pośrednio lub bezpośrednio zależnych od PEKAES SA dedykowanych realizacji projektów developerskich i wniesienie przez Spółkę PEKAES SA do spółek celowych nieruchomości Spółki, położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 w Warszawie dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW za numerem WA4M/00198365/5 o r a z nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW za numerem WA4M/001426656/5. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-30 Krzysztof Zdziarski Grzegorz Kowalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu