| Zarząd Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 lipca 2007 roku. Uchwała nr 1/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 5 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ....................... Uchwała nr 2/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 5 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza Spółki w sprawie uchwały w przedmiocie powołania zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z pó¼n. zm.) rewidenta do spraw szczególnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 3/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 5 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: ……………………………….. Uchwała nr 4/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 5 pa¼dziernika 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. działając na wniosek akcjonariusza otrzymany w dniu 14 sierpnia 2007 roku, a złożony w trybie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia: 1. Wyznaczyć rewidenta do spraw szczególnych w osobie …………………….., 2. Określić następujący przedmiot spraw mających zostać zbadane przez rewidenta do spraw szczególnych: a) ustalenie czy jest prawdą, że Spółka planuje dokonanie transakcji nabycia spółki z województwa mazowieckiego o kluczowym znaczeniu dla projektów akwizycji i o znacznej wartości, b) ustalenie zasadności transakcji nabycia w/w spółki (ewentualnie przedsiębiorstwa tej spółki i/lub spółek z nią powiązanych), w kontekście celów emisji opisanych w prospekcie Spółki, gdzie przez transakcję należy w szczególności, ale nie wyłącznie, rozumieć umowę sprzedaży udziałów tej spółki gdzie kupującym ma być Spółka, c) ustalenie czy jest prawdą, że w/w spółka była już przedmiotem odrębnego audytu, który w wyniku tego badania określił wartość w/w Spółki na inną kwotę znaczniej odbiegającą od kwoty, jaką Spółka zazwyczaj przeznacza na podobne akwizycje, d) ustalenie czy planowana transakcja została poprzedzona audytem podatkowym, audytem prawnym i jakie są wyniki tych audytów, e) ustalenie okoliczności związanych z zasadnością dokonywania każdej kolejnej podobnej transakcji związanej z kolejnymi akwizycjami wskazanymi (jak i nie wskazanymi) w prospekcie emisyjnym Spółki część D podsumowania, str.7, gdzie przez podobną transakcję należy rozumieć w szczególności nabycie udziałów/akcji, przedsiębiorstw lub innych istotnych składników majątkowych podmiotów prowadzących działalność w zakresie dystrybucji napojów alkoholowych o zawartości alkoholu poniżej i powyżej 4,5 %. 3. Zakres badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z przedmiotem badania oraz wskazania akcjonariuszom celów podjętych przez Zarząd i współnegocjujących z nim wybranych przedstawicieli Rady Nadzorczej działań, a w szczególności skutków finansowych jakie miały one w świetle zakładanych i opisanych w prospekcie emisyjnym Spółki prognoz finansowych. 4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki i przedstawicieli Rady Nadzorczej, a w szczególności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kopyta, do pełnej współpracy z rewidentem do spraw szczególnych w ramach przeprowadzanego przez niego badania i umożliwienia przeprowadzenia badania w taki sposób, by wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości związane z przedmiotem badania, a w szczególności przez udostępnienie rewidentowi do spraw szczególnych dokumentów znajdujących się w posiadaniu Spółki, jakich rewident do spraw szczególnych będzie wymagać do przeprowadzenia badania oraz do udzielenia rewidentowi do spraw szczególnych niezbędnych wyjaśnień, a w szczególności udostępnienie rewidentowi do spraw szczególnych następujących dokumentów: a) dokumentów z przeprowadzonych wszystkich audytów (prawnych, podatkowych i innych), związanych ze spółką, o której mowa w pkt. 2 powyżej, b) wszystkich dokumentów ¼ródłowych (związanych z działalnością spółki, o której mowa w pkt 2 powyżej) na bazie jakich powstał w/w audyt, c) dokumentów z przeprowadzonego wcześniej audytu finansowego w/w spółki, o ile jest w posiadaniu Spółki, lub jakichkolwiek innych dokumentów z nim związanych, lub jeśli nie są w ich posiadaniu - złożenie przez wszystkich członków Zarządu i wszystkich członków Rady Nadzorczej oświadczenia, że nie są i nigdy nie byli w posiadaniu tego dokumentu ani też nie zapoznawali się z jego fragmentem tudzież jakimkolwiek opracowaniem powstałym na bazie tego audytu, d) wszystkich dokumentów podpisanych przez Spółkę ze spółką o której mowa w pkt. 2 powyżej lub jednostronnych oświadczeń woli kierowanych do tej spółki, e) wszystkich dokumentów ¼ródłowych związanych z działalnością spółki o której mowa w pkt. 2 powyżej, jak w szczególności dokumenty finansowe (sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów, inne) jakie zostały udostępnione Spółce lub jeśli nie zostały Spółce udostępnione - złożenie przez wszystkich członków Zarządu i wszystkich członków Rady Nadzorczej oświadczenia, że nie są one w dyspozycji Spółki z wyra¼nym wskazaniem jakie zostały udostępnione przez w/w spółkę a jakie nie zostały udostępnione, f) wszystkich innych dokumentów podobnych do wskazanych w literach a) do e) powyżej, jakie mogą dotyczyć innych transakcji, o których mowa w pkt. 2 litera e) powyżej. 5. Określenie rozpoczęcia terminu badania na nie pó¼niej niż w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały i zakończenia badanie nie pó¼niej niż w terminie 35 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Uchwała nr 5/10/2007 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 5 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. niniejszym zmienia paragraf 1 ustęp 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie następujące: "2. Siedzibą Spółki jest Warszawa." 2. Pozostałe zapisy Statutu Spółki pozostają bez zmian. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów GPW §39 ust. 1 pkt 3 | |
