| Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 5, ust. III, pkt. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. (dalej zwane "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w dniu 5.12.2007r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006/2007. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006/2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006/2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006/2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006/2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy do dnia 28.11.2007r., do godziny 12:00, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe i którzy nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 30.11.2007r. Pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu w imieniu akcjonariuszy, udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki. Pełnomocnictwo w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Materiały dla uczestników Zgromadzenia będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 30.11.2007r. Claudius Hilla, Prezes Zarządu Grzegorz Nowak, Wiceprezes Zarządu Robert Ogór, Wiceprezes Zarządu | |
