| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 1 w zw. z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie, działając na wniosek jedynego akcjonariusza Spółki -Provimi Holding BV z siedzibą w Rotterdamie o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz na na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki informuje, że w dniu 06 sierpnia 2007 roku o godz. 11.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). 6.Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 Kodeksu spólek handlowych, w związku z art. 9 i 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli najpó¼niej do dnia 27 lipca 2007 r., do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D świadectwa depozytowe wystawione przez przedmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad | |
