| Zarząd ADVADIS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2010 roku w Krakowie. Uchwała nr 1/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 1) Magdalenę Rubka,. 2) Agnieszkę Æwikła, 3) Macieja Surówkę. Uchwała nr 2/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka FORYSTKA. Uchwała nr 3/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2009. 8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, propozycji Zarządu Spółki co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2009. c) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, na które składa się: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 274 975 tys. zł. - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 2 410 tys. Zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 427 tys. zł - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 056 tys..zł - informacja dodatkowa Uchwała nr 5/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2009 w wysokości 2 409 795,75 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych. Uchwała nr 6/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Bogdanowi Grzegorzowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 8 pa¼dziernika 2009 roku. Uchwała nr 7/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Lubomirowi Serbin absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 20 pa¼dziernika 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 8/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Rakocy absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 9/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Kurczyna absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło proponowanej uchwały. Uchwała nr 10/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 11/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Rozpara absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 12/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 13/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 14/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 15/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 16/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Misiek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uchwała nr 17/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Piekarskiego. Uchwała nr 18/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Rozparę. Uchwała nr 19/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Misiek. Uchwała nr 20/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana Roman Trębacz. Uchwała nr 21/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Maciejec. Uchwała nr 22/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana Adama Brodowskiego. Uchwała nr 23/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana Damiana Majkowskiego. Uchwała nr 24/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składnie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana Adama Szyburskiego. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło proponowanej uchwały. Uchwała nr 25/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 – 453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pó¼n. zm.), art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z pó¼n. zm.) oraz § 6a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ADVADIS S.A. (dawniej Advanced Distribution Solutions S.A.) z siedzibą w Krakowie ("Spółka") uchwala, co następuje: § 1 1. Emituje się do 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela zbywalnych serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K ("Obligacje"). 2. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi do 20.000.000,00 (dwudziestu milionów 00/100) złotych. 3. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. 4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a będą zapisane w ewidencji w rozumieniu i na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z pó¼n. zm.). W tym celu upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia takiej ewidencji Obligacji. Obligacje zostaną zapisane w tej ewidencji po ich pełnym opłaceniu, a dzień zapisania w tej ewidencji będzie dniem przydziału i dniem emisji Obligacji (data emisji Obligacji), który nie nastąpi wcześniej niż w dniu dokonania wpisu wzmianki o niniejszej uchwale do rejestru przedsiębiorców. § 2 Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z pó¼n. zm.) poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 99 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania Obligacji ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439). § 3 Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji. § 4 Obligatariusze Obligacji uprawnieni są według swojego wyboru do: 1) zamiany Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii K ("Akcje serii K"), albo 2) wykupu Obligacji. § 5 1. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 2. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii K ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Spółkę nie pó¼niej niż w pierwszym dniu roboczym po upływie 36 miesięcy od daty emisji Obligacji (dzień wykupu). 3. Zarząd Spółki określi zasady i terminy wcześniejszego wykupu Obligacji w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji. § 6 1. Obligatariuszom Obligacji przysługuje prawo objęcia Akcji serii K w zamian za posiadane Obligacje przy przeliczeniu w taki sposób, że za każdą Obligację przysługiwać będzie prawo do objęcia 1.000 (jeden tysiąc) Akcji serii K, a więc na każde 1,00 (jeden 00/100) złoty wartości nominalnej Obligacji przypadać będzie 1,00 (jeden 00/100) złoty wartości nominalnej Akcji serii K (cena zamiany). 2. Zamiana Obligacji na Akcje serii K będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy na formularzach i w terminach określonych przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z objęciem przez Obligatariuszy Akcji serii K w sposób zgodny z art. 452 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pó¼n. zm.). § 7 W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. W takiej sytuacji termin zamiany Obligacji na Akcje serii K upływa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki. § 8 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji i Akcji serii K nie zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonania przydziału Obligacji, jak również do ustalenia treści propozycji nabycia Obligacji kierowanych zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. § 9 1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii K przez obligatariuszy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) Akcji serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K staje się skuteczne, o ile obligatariusze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji serii K na warunkach określonych przez Spółkę. 3. Przysługujące obligatariuszom Obligacji prawo do objęcia Akcji serii K będzie mogło być wykonane w terminie nie pó¼niejszym niż dzień wykupu Obligacji, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały. 4. Cena emisyjna jednej Akcji serii K wynosi 1,00 (jeden 00/100) złoty i odpowiada cenie zamiany, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. 5. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: 1) Akcje serii K wydane najpó¼niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, 2) Akcje serii K wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 6. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii K i Obligacji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji serii K i Obligacji jest w opinii akcjonariuszy i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia pisemna opinia Zarządu, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości. Jednocześnie uzasadnienie to wskazuje motywy do podjęcia niniejszej uchwały. § 10 1. Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż Akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. W związku z powyższym Akcje serii K będą zdematerializowane. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji serii K. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich niezbędnych wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4. Upoważnia się również Zarząd Spółki do dokonania dematerializacji Obligacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z pó¼n. zm.) oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek CATALYST). Decyzję co do wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek CATALYST) podejmie Zarząd Spółki, jeśli uzna to za uzasadnione. § 11 W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany w § 3 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu: "4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda. 5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K.". Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy: 58.719.083 akcji; - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 29,147 % ; - łączna liczba ważnych głosów: 70.719.083; - liczba głosów "za": 70.719.083 ; - liczba głosów "przeciw": 0 (zero); - liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero); - brak sprzeciwów. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. XXIV. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: Uchwała nr 26/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż: Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 17 ust. 1 pkt e Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: "Zwołanie Walnego Zgromadzenia w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd". Proponowane brzmienie: " Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ustawowo oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane". Proponuje się nadanie nowego brzmienia § 18 ust. 3 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bąd¼ na żądanie Rady Nadzorczej bąd¼ też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania". Proponowane brzmienie: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bąd¼ na żądanie Rady Nadzorczej bąd¼ też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania". Uchwała nr 27/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w związku z podjętymi w dniu dzisiejszym uchwałami w przedmiocie zmian do Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała nr 28/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. uchyla obowiązujący Regulaminu Rady Nadzorczej w całości. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, którego brzmienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uchwała nr 29/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. uchyla obowiązujący Regulaminu Walnego Zgromadzenia w całości. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, którego brzmienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. | |
