| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DREWEX S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2008r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd DREWEX S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 grudnia 2008 roku podjęło uchwały o następującej treści: Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad. "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX Spółki Akcyjnej podjęta w dniu 17 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 218 /2008 (3067), poz. 14154, z dnia 6 listopada 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr 2 w sprawie powołania nowego członka do składu Rady Nadzorczej "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX Spółki Akcyjnej podjęta w dniu 17 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia powołania nowego członka do składu Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 13 pkt. 1), 2) i 4) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Majchrzak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Zarząd DREWEX S.A. informuje, że w trakcie Zgromadzenia nie zgłoszono do uchwał sprzeciwów do protokołu. Jednocześnie Zarząd DREWEX S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, gdyż na Zgromadzeniu reprezentowanych było tylko pięciu akcjonariuszy, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się tej propozycji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 30-731 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kosiarzy | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (33) 873 47 80 | (33) 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.drewex.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-18 | Jacek Szczur | Wiceprezes Zarządu | |||
