| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd DREWEX S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 grudnia 2008 roku podjęło uchwały o następującej treści: Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad. "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX Spółki Akcyjnej podjęta w dniu 17 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 218 /2008 (3067), poz. 14154, z dnia 6 listopada 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała nr 2 w sprawie powołania nowego członka do składu Rady Nadzorczej "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX Spółki Akcyjnej podjęta w dniu 17 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia powołania nowego członka do składu Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 13 pkt. 1), 2) i 4) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Majchrzak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Zarząd DREWEX S.A. informuje, że w trakcie Zgromadzenia nie zgłoszono do uchwał sprzeciwów do protokołu. Jednocześnie Zarząd DREWEX S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, gdyż na Zgromadzeniu reprezentowanych było tylko pięciu akcjonariuszy, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się tej propozycji. | |
