| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KOGENERA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 4 marca 2009 roku o godzinie 11.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24. Porządek obrad: 1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków bąd¼ osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników. 5)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia (określenia), że Rada Nadzorcza składa się z 12 członków. 6)Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego (dwunastego) członka Rady Nadzorczej, innego niż wybierani przez pracowników Spółki. 7)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków objętych porządkiem obrad. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawniają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Zgromadzenia - pod warunkiem, że zostaną złożone w Spółce w Kancelarii Głównej (budynek A pokój nr 107) co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24 lutego 2009 r. do godziny 15.00 włącznie i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 27 luty - 03 marca 2009 r., w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także wydawane jej odpisy na żądanie akcjonariuszy za zwrotem kosztów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach 10.00-11.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KOGENERA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-220 | Wroclaw | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łowiecka | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 32 38 100 | 071 3293521 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-00-32 | 931020068 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-19 | Krzysztof Wrzesiński | Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy | |||
