| Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 8 marca 2010 roku podjął uchwałę następującej treści: 1. Zarząd spółki pod firmą ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Jasnogórska 71, 31-358 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047106 (zwanej dalej również "Spółką"), niniejszym, działając w szczególności na podstawie uchwały nr 4/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 marca 2009 roku, postanawia rozpocząć emisję obligacji na okaziciela zbywalnych serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K (zwanych dalej również "Obligacją" lub "Obligacjami"), oraz ustala, że Spółka, we współpracy z NOBLE Securities S.A., od dnia 9 marca 2010 roku rozpocznie oferowanie Obligacji poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji (zwanej dalej również "Propozycją nabycia Obligacji"), do wybranych, mniej niż 100 (stu), adresatów, w szczególności ustalając, że: 1) o ile wcześniej nie zostaną przydzielone wszystkie z 200 (dwustu) emitowanych Obligacji, to ostatnia Propozycja nabycia Obligacji będzie mogła zostać skierowana do inwestorów najpó¼niej w dniu 20 kwietnia 2010 roku, 2) Obligacje będą przydzielane przez Zarząd Spółki w następnym dniu roboczym po dniu opłacenia obejmowanych Obligacji, przy czym: a) pierwszy przydział Obligacji zostanie dokonany w następnym dniu roboczym po dniu opłacenia obejmowanych co najmniej 22 (dwudziestu dwóch) sztuk Obligacji, b) za dzień roboczy uznawane będą dni nie będące sobotami, niedzielami lub innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy (zwane dalej również "Dniem Roboczym"), c) za dzień opłacenia Obligacji uznawany będzie dzień wpływu na rachunek bankowy Agenta Emisji wskazany w Propozycji nabycia Obligacji pełnej kwoty stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej Obligacji oraz liczby nabywanych Obligacji, 3) Obligacje będą oprocentowane, a należne odsetki od Obligacji, z zastrzeżeniem pkt 5 – 7, będą wypłacane w ostatnich Dniach Roboczych czerwca i grudnia w latach 2010 – 2012, przy czym za dzień wypłaty oprocentowania uznawany będzie dzień wystawienia, przez Spółkę lub podmiot upoważniony przez Spółkę, przelewu bankowego na rachunki wskazane przez obligatariuszy, 4) wysokość oprocentowania Obligacji w skali roku będzie równa stopie 6-miesięczny WIBOR, opublikowanej w dzienniku "Rzeczpospolita" w pierwszy wtorek miesiąca, w którym będzie dokonywana wypłata, powiększonej o 7 punktów procentowych, 5) Obligacje, które nie zostaną wcześniej zamienione na akcje zwykłe na okaziciela serii K ani wcześniej wykupione przez Spółkę, będą wykupione przez Spółkę w dniu 8 marca 2013 roku (zwanym dalej również jako "Dzień Wykupu"), poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji, przy czym łącznie z tą kwotą zostaną również wypłacone, z uwzględnieniem ustalenia z pkt 4, odsetki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do Dnia Wykupu; za dzień wypłaty tych kwot uznawany będzie dzień wystawienia, przez Spółkę lub podmiot upoważniony przez Spółkę, przelewu bankowego na rachunki wskazane przez obligatariuszy, 6) obligatariusze w każdym Dniu Roboczym, począwszy od dnia przydziału Obligacji do dnia 8 lutego 2013 roku, będą mogli składać, na warunkach określonych w Propozycji nabycia Obligacji, pisemne oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii K w zamian za Obligacje (zwane dalej również "Oświadczeniem"); Zarząd Spółki, niezwłocznie po otrzymaniu każdego takiego Oświadczenia, będzie systematycznie, w miarę ich otrzymywania, podejmował niezbędne działania w celu bezzwłocznego wprowadzania akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Spółka, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania każdego takiego Oświadczenia, wypłaci, z uwzględnieniem ustalenia z pkt 4, należne odsetki za okres od dnia ostatniej wypłaty oprocentowania Obligacji do dnia złożenia do Spółki danego Oświadczenia, 7) jeżeli: a) wynik netto wykazany przez Spółkę w zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym, za poszczególne lata z lat 2009 – 2012, będzie ujemny (Spółka wykaże stratę netto) lub b) Spółka, w terminach obowiązujących spółki publiczne, nie opublikuje rocznego sprawozdania finansowego, lub c) biegły rewident wybrany przez Spółkę do zbadania rocznego sprawozdania finansowego odmówi wydania opinii, obligatariusze będą mieli prawo do przedstawienia Spółce pisemnego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, przy czym oświadczenia takie będą mogły być doręczane Spółce w terminie do 30 dni od zdarzenia, o którym mowa w pkt a – c,; Spółka, w przypadku złożenia takiego żądania, dokona wykupu Obligacji wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami, w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego żądania; za dzień wypłaty należnej kwoty uznawany będzie dzień wystawienia, przez Spółkę lub podmiot upoważniony przez Spółkę, przelewu bankowego na rachunek wskazany przez obligatariusza żądającego wcześniejszego wykupu Obligacji, przy czym do naliczenia niewypłaconych jeszcze odsetek w takim przypadku uwzględni się oprocentowanie Obligacji w skali roku równe stopie 6-miesięczny WIBOR, opublikowanej w dzienniku "Rzeczpospolita" w pierwszy wtorek po wpłynięciu do Spółki żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, powiększonej o 7 punktów procentowych. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
