| Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stąporkowie, ul. Górnicza 3, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1, § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 czerwca 2010 r. na godzinę 11ºº, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2009 r. do dnia 31-12-2009 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2009 r. do dnia 31-12-2009 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2009 r. do dnia 31-12-2009 r. 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2009. 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2009. 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009. 8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 2 czerwca 2010r., do godz. 15.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nieodebranie ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. | |
