| Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lutego 2008r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 roku w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan Karol Kuch. Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad proponowaną przez Zarząd uchwałą w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał ze względu na zastosowanie na walnym systemu informatycznego, który zapewniał tajność wszystkich głosowań. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ Iwona Staszko 2/ Justyna Strysik-Lewandowska Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 roku w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Krzysztofa Dziewulskiego na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 roku w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Leszka Szwedo na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 roku w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Arkadiusza Śnieżko na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. | |
